| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作指引自律监管指引第 2 号》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等的要求，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前 向特定对象单 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、 法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项 工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计 委员会成员进行了调整。2023年8月30日公司召开第五届董事会第二十一次会议， 将董事会审计委员会成员由"周展、于婷、薛云"变更为"周展、于婷、罗传容"， 任期至第五届董事会届满之日止。 2023年11月16日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》，同意于婷女士辞职后，补选葛艾继女士为公 ...

首华燃气科技（上海）股份 有限公司 鉴证报告 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11404号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司(以下简称"首 华燃气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11401 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 首华燃气2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 首华燃气管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 项思英，女，1963 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，经济学硕士、 工商管理硕士。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际 金融公司中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和 消费服务局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行 部执行总经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自 2015 年 9 月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、香港联交所上市， A 股简称：中原证券，股票代码：601375；H 股简称：中州证券，股票代码：01375） 独立监事；自 2017 年 9 月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港 联交所上市，股票代码：01303）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZA11401号），现将公 司2023年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,353,859,872.55 | 2,045,089,632.02 | -33.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -246,011,783.29 | 41,142,874.35 | -697.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -277,475,201.01 | 35,917,652.98 | -872.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 397,459,366.53 | 654,160,117.03 | -39.24% | | 基本每股收益（元/股） | -0. ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2024 年 4 月 1 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人薛云、主管会计工作负责人王志红及会计机构负责人(会计主 管人员)李春南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-24,601.18 万元，同比下 降 697.95%，主要为受天然气销售气量与价格下降影响，天然气开采与销售 业务毛利率同比下降，同时控股子公司中海沃邦开发效果未及预期，计提商 誉减值损失 2.17 亿元；报告期内公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利 变化；公司所处行业未出现产能过剩、持续衰退等不利情况；公司具备较强 的持续经营能力，不存在重大风险。后续公司将把握行业发展机 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继，于 2023 年 12 月 4 日起担任首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司监事会 首华燃气科技（上海）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表意见 如下： 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会 以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，并结合自身的实际情况， 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合 法、有效，符合公司现阶段的发展需求，对公司经营管理的各个环节均起到了较 好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公 司资产的安全完整 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并中海沃邦所 形成的包含商誉 | 上海东洲资产评 | | 【2024】第 0992 | 可回收金额 | 发生减值 | | | | | 东洲评报字 | | | | 的资产组中海沃 | 估有限公司 | 潘婉怡/徐艳阳 | | | | | | | | 号 | | | | 邦资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并中海沃邦 | | | ...