国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 承诺 | 未履行承 诺的原因 及解决措 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 施 | | | 2015 年首次公开发行所作出的承诺 | | | | 1.控股股东、实际控制人、部分股东股份锁定的承诺 | | 是 | 不适用 | | 2.控股股东、实际控制人、其他 | 5%以上股东关于减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.公司、控股股东关于稳定股价的承诺 | | 是 | 不适用 | | 4.公司关于依法承担赔偿或者补偿的承诺（包含部分回购承诺） | | 是 | 不适用 | | 5.公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | | 是 | 不适用 | | 6.公司关于利润分配政策的承诺 | | 是 | 不适用 | | 7.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | | 是 | 不适用 | | 8.控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺 | | 是 | 不适用 | | 9.控股股东、实际控制人关于一致行动人的承诺 | | 是 | 不适用 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整相关事项及首次授予的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次调整事项的具体情况 | 5 | | 三、本次首次授予的具体情况 | 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 8 | | 五、结论性意见 | 9 | | 六、备查信息 10 | | 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 首华燃气、公司 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于首华燃气科技 年限制性股票激励计划调 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于两名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次首次授予的权益。根据公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，公司董事会拟对 本激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本激励计 划首次授予的激励对象名单由 82 名调整为 80 名，首次授予的限制性股票数量由 1,144.80 万股调整为 1,124.80 万股，预留授予权益数量由 286.20 万股调整为 281.20 万股，本次激励计划授予限制性股票总数由 1,431.00 万股调整为 1,406.00 万股。 首华燃气科技（上海）股份 ...

| | | （二）2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （三）2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日，公司内部公示本激励计划的 激励对象名单。公示期满，公司未收到任何异议。 （四）2024 年 4 月 12 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：首华燃气 保荐代表人姓名：周海兵 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：王瑶 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：周海兵、王瑶 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司公开信息披露文件； （2）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、会议记录、会议决议等； （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； （4）核对董监高名单，核查董监高变动资料及相关公告； （5）查看公司主要经营、管理场所等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐 备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深交所相关业 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于第五届董事会第三十一次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正概述 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第三十一次会议决议 公告》（公告编号 2024-023）。经核查发现，因笔误，"二、董事会会议审议情况"中 议案一名称写成"（一）审议通过《关于公司三十一的议案》"现更正如下： 二、更正内容 更正前： （一）审议通过《关于公司三十一的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 《2023 年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事 会审议。 表决结果：同意 7 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第一季度报告》。 《2024 年第一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事 会审议。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表 ...

法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 致：首华燃气科技（上海）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简 称"首华燃气""公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-036 债券代码：123128 债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 268,841,972.48 | 370,364,214.51 | -27.41% | | 归属于上 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关 规定及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 ...