| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年 报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨 年报业绩说明会"。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 二、活动方式 三、参加人员 电话：0351-3633818 邮箱：sec@omhgroup.com 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 出席本次活动的人员有：公司总经理王振国先生，副 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会 的通知》，决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会。 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00； 2024 年 5 月 8 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准） （四）保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 淄博恒松拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责 任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保 险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保 险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公 ...

中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司被认定为江苏省 2024 年度专精特新 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 一、基本情况 2024 年 5 月 7 日 本次"专精特新"认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 《关于江苏省 2024 年度专精特新中小企业（第一批）名单的公示》 根据常州市工业和信息化局近日发布的《关于江苏省 2024 年度专精特新中 小企业（第一批）名单的公示》，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称"东杰海登"）被 认定为江苏省 2024 年度专精特新中小企业。 二、对公司的影响 "专精特新"企业是指具备"专业化、精细化、特色化、新颖化"特征的中 小企业。东杰 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 持续督导工作现场培训报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据相关法规要求对 东杰智能相关人员进行了持续督导工作现场培训。现将本次培训相关情况报告如 下： 一、本次持续督导工作现场培训的基本情况 1、保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2、保荐代表人：喻东、史骏 3、培训时间：2024 年 4 月 23 日 4、培训人员：喻东 5、培训地点：东杰智能会议室 6、培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、实际控制 人 7、培训内容：本次培训的主要内容为与可转换公司债券相关的创业板最新 法规规定及相关监管案例。 二、上市公司的配合情况 1 培训工作。 保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、高级管理 人员、中层以上管理人员、实际控制人等对上市公司规范运作、信息披露有了更 全面的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作水平，本次培训达到了预期 的目标 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：东杰智能 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：喻东 | 联系电话：010-63212128 | | 保荐代表人姓名：史骏 | 联系电话：010-63212174 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《战略合作协议》属于意 向性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作 业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协 议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司 业务、技术的进一步拓展和提升，对公司未来发展产生积极影响。 3、合同的重大风险及重大不确定性：合同执行过程中，存在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观 环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司太原东 杰软件开发有限公司（以下简称"东杰软件"）与中国农业银行股份有限公司太 原市城西支行签订了流动资金借款合同。公司与中国农业银行股份有限公司太原 市城西支行签订了保证合同，对上述借款提供保证。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，为满足生产经营需要， 公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2023 年度向银行等金融机构申请不超 过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金 融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2022 年度股东 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，董事 长按 1500 元/月发放津贴，其他非独立董事按 1000 元/月发放津贴。 （2）独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任管理职务的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,监事会 主席按 1500 元/月发放津贴，其他监事按 1000 元/月发放津贴。 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第八届 董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，制定了 2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 4、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计 工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目 前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项尚 需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 东杰智能科技集团股份有限公司 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | ...