《华自科技股份有限公司章程》 修订对照表（2025 年 4 月） | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 | 第二条 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 | | 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司由湖南华自科技有限公司整体变更股份有限公司，在湖 | 公司由湖南华自科技有限公司整体变更股份有限公司。公司在 | | 南省市场监督管理局注册登记并取得证号为430193000024057的 | 湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 | | 营业执照。发起人为湖南华自科技有限公司的全体股东，包括长 | 码 914300006940434345。 | | 沙华能自控集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、湖南华 | | | 鸿景甫创业投资企业（有限合伙）、上海乐洋创业投资中心（有 | | | 限合伙）、长沙华自投资管理有限公司、黄文宝、汪晓兵、郭旭 | | | 东、邓海军、喻江南、张为民、胡浩、周艾、刘利国、熊兰 ...

华自科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华自科技股份有限公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《公司 章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经 营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监 督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2024 年监 事会的工作情况汇报如下： 2024 年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和 审核，监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务状况良好，2024 年度各期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是 客观、真实、公正的。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-025 华自科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣 除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元、 股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、印花税 223,116.86 元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元，募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

华自科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步规划华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分 红有关事项，进一步细化《华自科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的 条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行 监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公 司的实际情况，公司董事会制定了《华自科技股份有限公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），并经第五届董事会第十次会 议审议通过，该规划尚需提交公司股东会审议通过后生效。规划具体如下： 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发展的关系，公司进行利润分配不得超过累计可分配的利 润总额，不得损害公司持续经营能 ...

| 18 | 环境篇 | | 社会篇 26 | | 治理篇 40 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 19 | 乡村振兴与社会贡献 | 27 | 合规风险管理 | 41 | | | 污染物与废弃物管理 | 21 | 创新驱动 | 27 | 反商业贿赂及反贪污 | 41 | | | 资源利用 | 23 | 供应链安全 | 32 | 三会运作 | 42 | | | 应对气候变化 | 25 | 产品和服务安全与质量 | 33 | 党建引领发展 | 44 | | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 35 | | | 股票代码：300490 2024年度 可持续发展（ESG）报告 | | | 关于本报告 / 2 董事长致辞 / 3 走进华自科技/ 4 可持续发展管理 / 10 专题一/ 13 专题二/ 15 附录 / 45 目录 CONTENTS 员工 36 关于本报告 董事长致辞 走进华自科技 可持续发展管理 专题一 专题二 环境篇 社会篇 治理篇 报告后记 02 关于本报告 报告说明 本报告是华自科技股份有限公司发布的第二份企 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-028 华自科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，现就本次股东 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统 ...

华自科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事。监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决情况 ...

华自科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议及 补充通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表 决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-014 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2024 年度的工作 ...

华自科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《2025年限制性股票激 励计划激励（草案）》（以下简称"激励计划"、"《激励计划（草案）》"）及 摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司2025年限制性股票激 励计划相关事项审核意见如下： 1、公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的稳健发 展，不会损害公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 ...

国泰海通证券股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见 关于华自科技股份有限公司董事会 （二）本年年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司投入募投项目的募集资金（含理财及利息收入） 为 802,649,007.56 元，其中：城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目使用 150,083,227.37 元 ， 冷 水 滩 区 谷 源 变 电 站 100MW/200MWh 储能项目使用 400,279,332.57 元，工业园区"光伏+储能"一体化项目使用 0.00 元，补充流动资金项 目使用 252,286,447.62 元。募投项目累计募集资金产生理财及利息收入 1,662,584.41 1 元，银行手续费支出 3,592.68 元。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为华自科 技股份有限公司（以下简称"华自科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对华 ...