第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")全面评价内 部控制设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时发现公司及 下属分、子公司的内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行， 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部控制评价是指对公司内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保 证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价遵循的原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 上海润欣科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李艇） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人李艇，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李艇，1968年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专业， 工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡特（中 国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门总经理， 美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡 ...

（一） 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 上海润欣科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 本制度所称舆情信息分为： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司、分公司及子公司在舆情监测、舆情处理等过程 中的管理活动。 第二章 舆情管 ...

上海润欣科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保障经营活动的健康发展，保护投资者合法权益，根 据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以 及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及人员依据有关法律法 规和公司的管理规定，对公司各部门、分公司、全资或控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及 经营活动的效率和效果等开展的监督、评价活动，旨在增加公司价值和改善公司运 营。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构、全资或控股子公司及具有重大 影响的参股公司等主体需要进行审计的单位和个人。 第五条 在审计委员会下设立审计部，在审计委员会指导下独立开展审计工作， 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，负责公司及其控股子公司经营活动和内部控 制的决策 ...

上海润欣科技股份有限公司 1 各位股东及股东代表： 本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张育嘉，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学 微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾 任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制 程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人， 上海季丰电子股份有限公司董 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐逸星） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人徐逸星，曾任上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。2024年6月，第四届董事会任期届满，本人于2024年6月7日公司召 开2023年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案后，不再担任公司任何 职务。 本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 ...

上海润欣科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司下属全资或控股子公司可以不再单独选聘会计师事务所。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东（大）会决定。公 司不得在董事会、股东（大）会审议批准前聘请会计师事务所。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督 ...

本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张瑞申） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人张瑞申，于2024年6月7日经上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度股东大会选举，成为公司第五届董事会独立董事，并经第五届董 事会第一次会议选举，担任第五届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人张瑞申，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士，法 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-018 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 24 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果， 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意 查阅！ 特此公告。 ...

上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 年末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前 ...