国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）2022 年简易程序再融资的持续督导机构， 于 2024 年 12 月 19 日对润欣科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给润欣科技参与培训的相 关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加了 本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为资本市场最新动态分享，对润欣科技的相关人员就再融 资、并购重组以及市值管理等方面的最新法规进行了详细讲解。同时，在培训时， 国信证券督促润欣科技及相关人员持续了解上市公司持续督导等方面应承担的 责任和义务，增强规范运作意识。 三、本次持续督导培训结论 培训期间，润欣科技相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保证 了本次培训的顺利 ...

| 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 联系电话：021-60933181 | | 现场检查人员姓名： 柳志强、孙婕 | | 现场检查对应期间： 2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月19日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 ；3.查阅公司相关的三会会议资料及 | | 信息披露文件。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 √ | | 行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 √ 露义务 | | 7.公司控股股东或者实 ...

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易严重异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询 等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-084 上海润欣科技股份有限公司 股票交易严重异常波动的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日连续六个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 100％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严 重异常波动的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-083 上海润欣科技股份有限公司 股票交易异常波动的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等方 式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证 ...

2024 年 11 月 19 日，润欣信息将其质押给海通证券股份有限公司的 8,300,000 股公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）近日接到 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"）的通知，润 欣信息将其持有的公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-082 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 解除质押 股数（股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总 股本比例 （%） | 质押开 始日期 | | 解除质 押日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-081 上海润欣科技股份有限公司 关于签署新业务合作暨封装服务协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与奇异摩尔（上 海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"或"甲方"）于 2024 年 10 月 28 日在上海市浦东新区共同签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》（以下简称 "本协议"），就双方在 CoWoS-S 异构集成等领域开展商业合作事宜。 本协议的签署不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 1 二、合作协议的主要内容 交易主体： 甲方：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司 1、本协议经双方盖章之日起生效； 2、本协议的顺利履行预计将对公司在 AI 基础层、算力芯片等新业务领域的资 源整合产生积极影响； 3、风险提示：本协议涉及CoWoS-S封装、异构集成等新技术领域，在履行过 程中可能受技术成熟度、先进封测产能、政策 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-076 上海润欣科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-079 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值 ...

上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2024 年前三季度公司拟计提 资产减值准备共计 1,620.76 万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2024 年前三季度公司拟合计计提 1,620.76 万元资产减值准备，其中应收票 据转回 1.39 万元、存货计提 1,395.07 万元、应收账款计提 227.08 万元，本期资 产减值准备计提及转销明细表如下 ...