一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，同 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议 案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。独立董事发表了独立意 见。 2、2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 26 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公 司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予部分激励对象有关的异议，并于 2021 年 1 月 27 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-060 上海润欣科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-055 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日在公 司 2024 年第一次临时股东大会召开完成后发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》及相 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-057 上海润欣科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （一）公司本激励计划首次授予部分的激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 激励对象名单（调整后）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及 《公司章程》的规定，对获授公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （四）公司本激励计划首次授予部分的激励对象具备《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-058 上海润欣科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 1 董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划获得公司 2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励计划授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日， 公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部 分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对 ...

| | | | | 获授的限制性 | 占授予权益 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | | (万股) | | 本总额的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24% | 0.01% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认 | | 1,103.20 | 86.65% | 2.19% | | | | 为应当激励的其他员工（158 | 人） | | | | | | | 预留部分 | | 136.00 | 10.68% | 0.27% | | | | 合计 | | 1,273.20 | 1 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-056 上海润欣科技股份有限公司 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日 在上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会召开完成后发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办 ...

证券简称：润欣科技 证券代码：300493 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 8 | | （四）本次授予情况 | 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | （六）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 润欣科技、本公司、公 | 指 | 上海润欣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-059 上海润欣科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票的授予日：2024 年 8 月 12 日 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了公司第五届董事会第三次会议及第五届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 12 日为首次授予日，以 3.575 元/股的授予价格向符合条件的 162 名激励对象授予 1,137.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）本激励计划简述 ...

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")首次及预留限制性股票的授予价格和首次授予部分的激励对象人数调整(以下简称"本 次调整")及公司向激励对象首次授予限制性股票(以下简称"本次授予")相关事项, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以 下简称"《自律监管指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-053 上海润欣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 3、在独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票。 4、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议事项，已经参加本次股东大 会非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、 ...