证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-054 2、本激励计划的内幕信息知情人及所有首次授予部分激励对象均填报了《内 幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，在自查期间，有 27 名首次授予部分激励对象存在买卖公司 股票的情况，其他内幕信息知情人及首次授予部分激励对象不存在买卖公司股票 的行为，具体情况如下： 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年7月20 ...

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈萌律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 24SH7200112/PC/pz/cm/D21 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《上海润 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-052 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予部分激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核， 相关公示情况及审核情况如下： 一、公示情况及审核方式: 上海润欣科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-051 上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"），2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分派情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截至目前公司 总股本 504,603,447 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）， 共分配现金股利 17,661,120.65 元，不送红股、不进行资本公积转增股本。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 五、 权益分派方法 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会 ...

上海润欣科技股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事李艇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-050 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人公司独立董事李艇先生符 合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海润欣科 技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）独立董事李艇先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海润欣科技股份有限公司 一、《上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本激励计划"）系由上海润欣科技股份有限公司（以下简 称"润欣科技"或"公司"）依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 136.00 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件 (以下简称"法律、法规和规范性文件")和《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交 ...

2、以上激励对象中包括外籍员工，不包括润欣科技的独立董事、监事及单独或合计持 有润欣科技 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为应当激励的其 他员工名单 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权益 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股) | 总数的比例 | 司股本总额 的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"本公司"或"公司"） 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动公司核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，以保证公司业绩稳步提升，有效地将 股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 考核目的是加强股权激励计划执行的计划性，量化股权激励计划设定的具体 目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激 励计划的各 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海润欣科技股份有限公司 二零二四年七月 1 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 ...