上海润欣科技股份有限公司 单位：万元 注：以上财务数据均为合并报表数据。 1 2024 年度财务决算报告 （二） 财务状况 一、基本财务状况 2024 年度公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表经安永华明会计师事务所审计验证，并 出具了安永华明（2025）审字第 70017039_B01 号审计报告。 | 项 目 | 2024 年度/ 2024 年末 | 2023 年度/ 2023 年末 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,586.97 | 216,027.66 | 20.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,636.98 | 3,563.22 | 2.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,450.26 | 3,131.79 | 10.17% | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,759.64 | 13,812.19 | ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事张瑞申先生、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张瑞申先生、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募 集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国信证券对润欣科技 2024 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括润欣科技及其分公司、全资及控股孙、子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售管理、 采购管理、资产管理、人力资源管理、财务报 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-009 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发的 《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证 上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票的 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出 口贸易往来与日俱增，中国经济的不断对外开放以及政策调整，中国企业的进 出口、外债等外汇业务不断增多，企业也将面临较大的外汇风险。 目前，国际外汇市场波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了较大 的不确定性。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为 企业稳定经营的迫切需求。 4、外汇期权交易：期权是一种权利合约，指买方在支付一定费用（称为期 权费）后，享有在约定的日期或约定的期限内，按约定的价格购买或出售某种金 融资产的权利。按买方的权利划分，期权可分为看涨期权和看跌期权。前者指买 方有权以约定价格购买一定金融资产，后者指卖方有权以约定价格出售一定金融 资产。期权的买方享有购买或出售的权利，却没有必须购买或出售的义务。 四、开展外汇套期保值业务的资金来源 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事IC等电子元器 件的销售和IC解决方案的技术服务，在日常经营过程中具有境外采购规模大的 ...

报告期内，公司在 AIoT 智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发 展稳健。2024 年度公司营业收入 25.96 亿元，比 2023 年度增长 20.16%；2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润 3,636.98 万元，比 2023 年度增长 2.07%； 2024 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,450.26 万 元，比 2023 年度增长 10.17%；2024 年度、2023 年度公司经审计合并利润表中 归属于上市公司股东的剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的 净利润分别为 5,081.28 万元、3,225.36 万元，2024 年度比 2023 年度增长 57.54%。 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用 设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、安世半导体、恒玄科技、瑞声科技、思佳讯、AVX/京瓷等， 拥有美的集团、大疆创新、小米科技等客户，是 IC 产业链 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海润欣科技股份有限公司（以 下简称"润欣科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制 评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-010 上海润欣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2025年4 月23日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，于2025年4月24日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议， 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2025年度审计机构，并 同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， ...