证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-016 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保资金 安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围内的 孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产 品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有 效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金 管理制度》等相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理属于董事会审 批权限范围内，无需提交股东 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-015 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高不超 过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-013 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的审批程序 2024 年公司拟合计计提 2,738.99 万元资产减值准备，其中：应收账款计提 248.44 万元，存货计提 2,495.72 万元，应收票据转回 5.17 万元，本期资产减值 准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,950.58 314.63 66.19 36.29 52.84 4,215.57 应收票据坏账准备 5.60 0.13 5.30 - 0.02 0.45 存货跌价准备 3,654.56 2,718.87 223.15 2,247.59 7.64 3,910.33 固定资产减值准备 2.12 - - 2.12 - - 合计 7,612.86 3,033.63 294.64 2,286.00 60.50 8,126.35 本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监 事会第六次会议审议通过，同 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-008 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-007 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-006 上海润欣科技股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期利润分配安排 在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司 拟于 2025 年半年度或 2025 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以 届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净 利润的 50%。 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。 本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五 届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 二、风险提示 1、2025 年中期利润分配安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续 是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、2025 年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-005 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以截至目前公司总股本 512,575,047 股为基础，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 10,251,500.94 元（含税），不送红股、 不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议及第五届董事会独立董事专门会议，分别审议通过了《关于<2024 年度利 润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 5、若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制 性 ...

上海润欣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-019 上海润欣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 585,762,582.39 | 552,803,100.98 | 5.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,699,152.77 | 12,161,447.50 | 4.42% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,372,502.96 | 11,959,331.10 | 3.45% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 22,275,933.79 | 46,784,894.59 | -52.39% | | 额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% | | 稀释每 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-004 【2025 年 4 月】 1 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片、"端-云协同"技术研发、 边缘计算芯片等公司在研项目和未来发展陈述，属于公司前瞻性、计划性事 项，存在研发失败、市场环境变动等不确定性，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险和 财务风险等，有 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-001 为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，上海润欣科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议以及第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣 勤增"）在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及 时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市 ...