证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-068 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2024 年半年度公司拟计提资产 减值准备共计 1,103.50 万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资 ...

本汇总表由以下人士签署： | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2024年 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 半年末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 ...

第一章 总则 第一条 为防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，进一步规范和引导上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制 定本管理制度。 上海润欣科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同意，全资 或控股子公司不得操作该业务。 第三条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办理 购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇套期 保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营和国 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 对外投资签署补充协议暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣 科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技对外投资签署补充协议暨关联交易 事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"） 以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制 的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technolog ...

上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-064 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的 ...

上海润欣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 1 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安 全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高 效的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》，依照《上海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-065 第五届监事会第四次会议决议公告 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 一、会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-069 上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资签署补充协议、完成股份转让 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"） 以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制 的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股 股份（占目前标的公司完全稀释基础上股份的 1.54%），标的公司于 2023 年 8 月 24 日向卖方签发的 C 类优先股认股权也将随前述股份的转让一并转移给 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 上海润欣科技股份有限公司 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-067 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配安排的议案》，授 权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定具体的中期利润 分配方案。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》，具体情 况如下： 一、利润分配方案的具体内容 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-066 公司合并报表 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,317,481.55 元，母公司 2024 年半年度实现净利润为 17,145,118.79 元。母公司 于 2024 年 6 月 30 日的可供分配利润为 89,101,771.43 元，合并报表于 2024 年 6 月 30 日的可供分配利润为 266,962,80 ...