上海润欣科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 11 | 上海润欣科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70017039_B02号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海润欣科技股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-017 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全 资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金使用 计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币） （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-011 上海润欣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2025 年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董 事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币15亿元（或等 值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2024年度股东大会 审议通过。具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授 信额度和借款（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于： 向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。上 述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授信额度、授信品类、担保 方式（含 ...

上海润欣科技股份有限公司 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 1 租赁和商务服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师顾兆翔先生，自 2005 年开始在安永华明 专职执业，于 2009 年成为注册会计师、2020 年开始为公司提供服务；拥有 19 年的审计服务经验；近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的 行业包括计算机、通信和其他电子制造业、软件和信息技术服务业、农业、医药 制造业等行业。 项目质量复核人刘颖女士，于 2006 年成为注册会计师、2003 年开始从事上 市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，从 2022 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信 息技术服务业和制造业。 第二签字会计师王丽红女士，自 2010 年 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及其摘要将于 2025 年 4 月 28 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 24 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来 发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-002 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzGfPMSosE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-012 上海润欣科技股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于注册资本和股份总数 的变更，拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 50,120.3047 | 第七条 公司注册资本为人民币 51,257.5047 | | 万元。 | 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | | 资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第二十一条 公司股份总数为 万 50,120.3047 | 第二十一条 公司股份总数为 万 51,257.5047 | | 股，均为普通股，并以人 ...

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...