北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 e Jin Fars Pi N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:温氏食品集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) -04-967 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《温氏食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。公司 2024 年第四次 临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 在 公司一楼会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：101.147元/张（含息、税） 4、回售申报期：2025年1月2日至2025年1月8日 5、发行人资金到账日：2025年1月13日 6、回售款划拨日：2025年1月14日 7、投资者回售款到账日：2025年1月15日 8、回售申报期内可转债暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.147元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发 行之日起六年。"温氏转债"自2021年10月8日起可转换为公司股 份，目前处于转股期。 公司于2024年12月30日召开"温氏转债"2024年第四次债券持 1 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、转股起止时间：2021年10月8日至2027年3月28日 4、暂停转股时间：2025年1月2 ...

一、会议召开基本情况 1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024 年第四次债券持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议主持人：公司董事长温志芬先生 3、召开时间：2024 年 12 月 30 日 8:15 4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温 氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方 式召开，记名方式进行投票表决 6、债权登记日：2024 年 12 月 23 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 | 务 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 t मिप्त 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 嘉源(2024)-05-442 受温氏食品集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 -- 可转换公司债券》(以下简称 "《监管指引》")等法律、行政法规、规范性文件以及《温氏食品集团股份有 限公司章程》《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《温氏食品集团股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神就公司可转换公司债券回售 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024年第四次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUT EFF ST F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024年第四次债券持有人会议 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-966 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"温氏股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 (以下简称"法律法规")以及《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《温氏 食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规 则》")的相关规定 ...

2024 年 12 月 重要声明 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均 来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"温氏股份"）相 关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：1231 ...

| 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-154 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 温氏食品集团股份有限公司 公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者 回售款到账日为2024年12月25日。 本次"温氏转债"回售不会对公司财务状况、股本结构、 经营成果及现金流量产生较大影响。 三、本次可转债回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"温氏转债"将继续在深圳证券 交易所交易。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024年12月10日、12月12日和12月16日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于"温氏转债"回售的 第一次提示性公告》（公告编号：2024-144）、《关于" ...

关于"温氏转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，存续期限为 自发行之日起六年。"温氏转债"自2021年10月8日起可转换为公 司股份，目前处于转股期。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2 温氏食品集团股份有限公司董事会 2024年12月18日 公司于2024年12月10日召开"温氏转债"2024年第三次债券持 有人会议和2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于终 1 1、债券代码：123 ...