温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2024 年第四次债券持有 人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议届次：2024 年第四次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次（临 时）会议审议通过《关于提议召开"温氏转债"2024 年第四次债 券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）8:15 5、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏 食品集团股份有限公司 19 楼会议室 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》、《可转换公司债券持有人会议规则（ ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）过半数以 上董事同意，公司第五届董事会第二次（临时）会议的通知时限 可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时 限的限制。会议于 2024 年 12 月 13 日 14:00 在总部 21 楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实 际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份 有限公司 91.38%股份暨关联交易的议案》 本次交易在提交董事会审议前 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：101.060元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年12月12日至2024年12月18日 5、发行人资金到账日：2024年12月23日 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.060元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月10日召开"温氏转债"2024年第三次债券持有人会议和2024年第 三次临时股东大会，分别审议通过 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋太厦 4 楼 中国·北京 日 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-886 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《温氏食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"） 第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面和电话 的形式通知公司全体拟任董事。会议于 2024 年 12 月 10 日 16:00 在公司总部一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董 事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事温志芬先 生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司 2024 年第三次临时股东大会选举，公司第五届董事 会 12 位董事已产生。经全体董事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024年第三次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦4 楼 中国 · 北京 为出具本法律意见书,本所指派律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了公司提供的与本次会议有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验 证。在前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所 律师认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言,其已经提供了全部相关的原 始书面材料、副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有 关复印件与原件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席情况以 及表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见,不对本次会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 望师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食 ...

温氏食品集团股份有限公司 2、债券简称：温氏转债 3、转股起止时间：2021年10月8日至2027年3月28日 4、暂停转股时间：2024年12月12日至2024年12月18日 5、恢复转股时间：2024年12月19日 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 温氏食品集团股份有限公司 有人会议和2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于终 止部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金使用 计划的议案》。具体议案内容详见公司于2024年11月23日公布在巨 潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-130）、《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的 公告》（公告编号：2024-131）。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 ▲ 中国 · 北京 但 PT 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 本所已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本次回售的合 法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。本所对公司本次回售事项的条件进行了调查,查阅了本所认为出 具本法律意见书所需查阅的文件,包括但不限于对公司可转换公司债券上市情 况、本次回售的条件等,查阅了本所认为出具本法律意见书所需要的文件资料, 并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中,本所得到公司的如下保证:就本所认为出具本法律意见 书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言,该等资料均属真实、准确和完 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 二、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。公司 2024 年第三次 临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）15:00 在 公司一楼会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 10 日 温氏食品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、 监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议并通过 了公司第五届董事会和第五届监事会换届选举等相关议案。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级 管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表 组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：温志芬 名誉董事长：温鹏程 副董事长：梁志雄 非独立董事：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、 1 温氏食品集团股份有限公司 秦开田、赵 ...