届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。公司 独立董事候选人陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱均已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届 选举。2024 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-128 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公 司控股子公司肇庆大华农生物药品有限公司向广东省华南农业大 学教育发展基金会捐赠 270 万元人民币（以下简称"本次捐 赠"），分五年支付，每年 54 万元。本次捐赠将用作华南农业 大学兽医学院科研项目研究。 含本次捐赠，公司本会计年度累计对外捐赠金额已超过公司 最近一期经审计净资产的 0.1%，但未超过公司最近一期经审计净 资产的 0.3%，根据公司《对外捐赠管理办法》的规定，本次捐赠 在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外捐赠事项不构成关联交易。 注册资金：200 万元人民币 统一社会信用代码：53440000566689169D 社会组织类型：基金会（慈善组织） 住所：广州市 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议 通过。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累 积投票制选举产生第五届董事会非独立董事成员。 第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 2024 年第三次 临时股东大会通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东 利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形 式通知公司全体董 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温氏食品集团股份有限公司董事会现就提名杜 连柱为温氏食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为温氏食品 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温氏食品集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分 析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计 划，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审 议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金使用计划概述 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后 实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融 股份有 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温氏食品集团股份有限公司董事会现就提名欧 阳兵为温氏食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为温氏食品 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温氏食品集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为温氏食品集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 温氏食品集团股份有限公司董事会提名为温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温氏食品集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人杜连柱作为温氏食品集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 温氏食品集团股份有限公司董事会提名为温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温氏食品集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项 目变更为宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目等 21 个项目。 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施进度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实 施进度的议案》，同意调整"北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目"等 5 个募集资金投资项目的实施进度。具体情 况如下： 一、项目情况概述 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行 可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议 作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除 7,000 万元承销保荐费 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2024 年第三次债券持有 人会议的通知 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一 次会议审议通过《关于提议召开"温氏转债"2024 年第三次债券 持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一 以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为 ...