温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-69 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的第二类限制性股票的公告 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《温氏食品集团股份 有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交 公司董事会审议。 2、公司于 2023 年 2 月 17 日召开第四届董事会第十三次（临 时）会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品 1 温氏食品集团股份有限公司 集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等与第四期激励计划相关议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十一次会议于 2024 年 5 月 21 日以书面和电话的形式通知 公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 27 日 10:00 在总部 20 楼会议 室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席 会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式 通过了如下议案： 温氏食品集团股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 监事会认为，公司本次作废部 ...

温氏食品集团股份有限公司监事会 关于公司第四期限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属名单的核查意见 温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-70 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《第四期激励计划 （草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《第四期激励 温氏食品集团股份有限公司 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第 一个归属期归属条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，监事会同意公司为本次符合条件的 3,909 名激励对象 办理归属事宜。 温氏食品集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项的议案》，同意梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目 结项。具体情况如下： 一、本次结项项目基本情况 公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》， 并于第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十二次会 议作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除 7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于梧州市温氏农牧 有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目等 17 个项目及补充流动资金。 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目计划总投资 30,000 万元，计划投入募集资金 26,000 万元，年存栏产蛋鸡 140 1 温氏食品集团股份有限公司 万羽，年增产鸡蛋 22,680 吨，计划将于 2024 年 6 月达到预定可 使用状态。 截至 2024 年 4 月 30 日，梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡 场扩建项目已建设完成, 达到预定可使用状态，公司决定对其进 行结项。 | 证券代码：300 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-65 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：100.226元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年5月23日至2024年5月29日 5、发行人资金到账日：2024年6月3日 6、回售款划拨日：2024年6月4日 7、投资者回售款到账日：2024年6月5日 8、回售申报期内可转债暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.226元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024年第二次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月二十一日 关于温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024年第二次债券持有人会议见证法律意见书 嘉源(2024) -04-373 受温氏食品集团股份有限公司(以下简称"温氏股份"或"公司")委托, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师以视频方式出席公司"温 氏转债"(债券简称"温氏转债",债券代码:123107)2024年第二次债券持有 人会议(以下简称"本次会议"),并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《温氏食品集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以 下简称"《会议规则》"）的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神就本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及会议 表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。 为出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 嘉源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 6 ti a 源 e 加量务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 在本所进行合理核查的基础上,对于对出具本法律意见书至关重要而又无法 得到独立的证据支持的事实,或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事 实,本所依赖公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判断。 法律意见书 嘉源(2024)-05-148 受温氏食品集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为温氏食 品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对温氏股份可转换公司债券（以下简称"温氏转债"，债 券代码：123107）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、"温氏转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司向不特定对 象发行面值总额为 929,700.00 万元的可转债，债券每张面值为人民币 100.00 元。 本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 929,700.00 万元，扣除承销 保荐费 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-62 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 二、议案审议、表决情况及关联股东情况 一、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》。公司 2023 年度股东大会现场 会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 在公司一楼会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票 ...

温氏食品集团股份有限公司 6、债权登记日：2024 年 5 月 14 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024 年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长温志芬先生 3、召开时间：2024 年 5 月 21 日 8:15 4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温 氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方 式召开，记名方式进行投票表决 《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》 ...