公司简介 “公司+农户”模式下的畜禽养殖龙头，双轮驱动稳健增长。公 司以齐创共享为核心文化，深耕养殖业 40 余年，现已发展成一 家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集 团。公司生猪与肉鸡养殖业务营收合计占比超过 90%，2024Q1 实 现收入 218.42 亿元，同比增长 9.37%；实现归母净利润-12.36 亿元，同比减亏。 投资逻辑 人民币(元) 成交金额(百万元) 生猪养殖：生产效率行业一流，长期成长可期。截至 2024 年 4 23.00 1,800 1,600 月全国能繁母猪存栏量为 3986 万头，行业产能去化幅度已经超 21.00 1,400 1,200 过 2022 年 4 月，2022H2 生猪月均价超过 27 元/公斤，行业在猪 19.00 1,000 800 价头均盈利为 1228 元/头。今年在行业成本中枢下行的背景下猪 17.00 600 价高点可能不及 2022 年，但是生猪价格大概率超过 20 元/公 15.00 400 200 13.00 0 斤，头均盈利有望阶段性超过 700 元/头；行业高负债背景下补 5 0 50 5 0 5 0 6 9 2 3 充产 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-75 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于"温氏转债"回售结果的公告 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年5月21日、5月23日和5月27日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网披露了《关于"温氏转债"回售的第一次提示性公 告》（公告编号：2024-63）、《关于"温氏转债"回售的第二次 提示性公告》（公告编号：2024-65）、《关于"温氏转债"回售 1 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：100.226元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年5月23日至2024年5月29日 5、回售有效申报数量：0张 6、回售金额：0元（含息、税） 温氏食品集团股份有限公司 的第三次提示性公告》（公告编号：2024-73），"温氏 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，存续期限为 自发行之日起六年。"温氏转债"自2021年10月8日起可转换为公 司股份，目前处于转股期。 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议和 第四届监事会第二十次会议，于2024年5月21日召开"温氏转债" 1 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、恢复转股时间：自2024年5月3 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限 制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制股票归属条件的激励对象共计 3,909 名。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 3,452.94 万股，占目 前公司总股本的 0.52%。 3、本次第二类限制性股票归属价格（调整后）为 9.95 元/股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源为公司从二级市场 回购 A 股普通股股票。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四期限制性 股票激励计划（以下简称"第四期激励计划"）第一个归属期归属条 件已经成就。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十 1 温氏食品集团股份有限公司 六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期 解锁条件成就相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 2023年员工持股计划第一个锁定期 解锁条件成就相关事项 14 北 六 R YEE UN ER S PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 的法律意见书 嘉源(2024)-05-157 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")颁布实施的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称 "《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市 公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")和《温氏食品集团股份有限公司章程》 (以下简称 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对 公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次结项项目基本情况 公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议、第三届 董事会第三十二次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除 7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项 目等 17 个项目及补充流动资金。 （三）减少一栋产蛋舍建设、项目结项对公司生产经营的影响 梧州市温氏农牧有限公司胜 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项的 法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 型师事务所 LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项的 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 和《温氏食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受温氏食品集团股份有限公 司(以下简称"温氏股份"或"公司")的委托,就温氏股份第四期限制性股票 激励计划(以 ...

关于公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，董事 会认为公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）第 一个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁股数 341.73 万股，占本 次持股计划总股数的 30%，占公司目前总股本的 0.05%；持有人实 际解锁股数为 245.994 万股，现将相关事项公告如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次（临时） 会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限 ...

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十六次会议于 2024 年 5 月 21 日以书面和电话的形式通知公 司全体董事。会议于 2024 年 5 月 27 日 8:30 在公司总部 21 楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名， 实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事 认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第二类限 制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。 董事温志芬、严居然作为本次激励计划的激励对象的关联人， 1 温氏食品集团股 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-73 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.226元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 2、债券简称：温氏转债 3、回售价格：100.226元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年5月23日至2024年5月29日 5、发行人资金到账日：2024年6月3日 6、回售款划拨日：2024年6月4日 7、投资者回售款到账日：2024年6月5日 8、回售申报期内可转债暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 根据公司《募集说明书》的 ...