高澜股份投资者关系活动记录表（2025 年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2025-001 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 姓名 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）线上参与公司 2024 年 度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 地点 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程的方 式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长：李琦先生 董事、总经理、财务总监：关胜利先生 董事会秘书：王杨阳女士 独立董事：宋小宁先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 -17:00 在价值在线 （https://www.ir-online.cn/）举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网 上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩 说明会 ...

24 年公司营收6.91 亿元，YOY+21%；归母净利润-0.50 亿元（23 年为-0.32 亿元），亏损主要系（1） 营收及在手订单同比增长，但毛利率未提升，24 年公司毛利率为24.03%，同比-0.36pct；（2）公司加 大客户开发力度并积极拓展销售渠道，期间费用增长；（3）投资性房地产和存货跌价带来资产减值损 失增加；（4）所得税税率变化影响递延所得税资产确认金额，所得税费用增加。 24 年业绩承压，25Q1 实现良好开局 25Q1 公司营收2.18 亿元，YOY+22%；归母净利润0.13 亿元，YOY+131%；扣非后归母净利润0.09 亿 元，YOY+246%。 高功率密度热管理同比大幅增长，数据中心液冷持续突破 24 年公司在特高压直流、海上柔直、数据中心、电网侧储能等市场均保持强劲态势，大功率电力电子 热管理产品营收2.19 亿元，YOY-16.62%，毛利率31.91%，同比+9.74pct；高功率密度装置热管理产品 （包括数据中心及电力储能）营收3.28 亿元，YOY+74.66%，毛利率9.12%，同比-6.69pct，首个国内超 算中心冷板式二次侧工程分包交付；马来西亚数据中心 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登 记的公告 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 唐洪 | 关胜利 | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、 | 许可项目：发电业务、输电业务、 | | | 供（配）电业务；供电业务；劳务 | 供（配）电业务；供电业务。（依 | | | 派遣服务。（依法须经批准的项目， | 法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | 准后方可开展经营活动，具体经营 | | | 动，具体经营项目以相关部门批准 | 项目以相关部门批准文件或许可 | | | 文件或许可证件为准）一般项目： | 证件为准）一般项目：新材料技术 | | | 新材料技术研发；工程和技术研究 | 研发；工程和技术研究和试验发展 | | | 和试验发展（除人体干细胞基因诊 | （除人体干细胞基因诊断与治疗 | | | 断与治疗技术开发和应用，中国稀 | 技术开发和应用 ...

高澜股份（300499.SZ）2024 年年报&2025 年一季报点评 1Q25 业绩高速增长，看好全年 AI 持续增厚业绩 2025 年 04 月 26 日 ➢ 高澜股份发布 2024 年及 2025 年一季度业绩。2025 年 4 月 24 日，高澜 股份发布 2024 年年报&2025 年一季报。2024 年实现收入 6.9 亿元，同比增长 20.6%，归母净利润亏损 0.5 亿元，亏损扩大 1890 万元。1Q25 实现收入 2.2 亿 元，同比增长 22.0%，实现归母净利润 0.1 亿元，同比增长 131.0%。盈利能力 角度看，2024 年公司毛利率较上年同期下滑 0.9pct，但 1Q25 毛利率实现 25.1%，较上年同期提升 0.8pct。我们认为 2024 年毛利率下滑主要由于上游冷 却液涨价所致。但我们观察到 1Q25 公司毛利率呈增长态势，我们认为主要由于 公司陆续扩大海外建设，尤其是中东地区，公司一方面具备较强竞争优势，获得 较大订单实现卡位优势，另一方面考虑到中东地区大力发展特高压、AI 相关基础 设施，对价格敏感较低，有助于增厚公司毛利。 ➢ 进军沙特，助力海外最大柔性直流输电 ...

高澜股份（300499.SZ）2024 年年报&2025 年一季报点评 1Q25 业绩高速增长，看好全年 AI 持续增厚业绩 2025 年 04 月 26 日 ➢ 高澜股份发布 2024 年及 2025 年一季度业绩。2025 年 4 月 24 日，高澜 股份发布 2024 年年报&2025 年一季报。2024 年实现收入 6.9 亿元，同比增长 20.6%，归母净利润亏损 0.5 亿元，亏损扩大 1890 万元。1Q25 实现收入 2.2 亿 元，同比增长 22.0%，实现归母净利润 0.1 亿元，同比增长 131.0%。盈利能力 角度看，2024 年公司毛利率较上年同期下滑 0.9pct，但 1Q25 毛利率实现 25.1%，较上年同期提升 0.8pct。我们认为 2024 年毛利率下滑主要由于上游冷 却液涨价所致。但我们观察到 1Q25 公司毛利率呈增长态势，我们认为主要由于 公司陆续扩大海外建设，尤其是中东地区，公司一方面具备较强竞争优势，获得 较大订单实现卡位优势，另一方面考虑到中东地区大力发展特高压、AI 相关基础 设施，对价格敏感较低，有助于增厚公司毛利。 ➢ 进军沙特，助力海外最大柔性直流输电 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高 澜股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是高澜股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10328 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZC10328 号广州高澜节能技术股份有限公司内控审计报告 第 1 页 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10326 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10330 号的 无保留意见审计报告。 高澜股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10329号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10330 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 高澜股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 高澜股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10330 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-018 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的 议案》，公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第六次 会议及第五届监事会第五次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...