证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-012 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2025年4月16日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年4月22 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中 华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反应 了2024年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,837,813,624.37 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 1,555,945,935.24 元，依据公司章程提取法定盈余公积 155,594,593.52 元，2024 年可供分配的利润为 1,400,351,341.72 元。 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司 未来经营发展的需要，公司制定的 2024 年度利润分配预案如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 708,806,652 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共分配现金股利 318,962,993 ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2025-019 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激励对象共计 196 人。 2、本次第一类限制性股票解除限售数量 109.5855 万股，占公司股本总额 0.1546%。 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"新易盛"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议 案》，符合解除限售条件的激励对象共计 196 人，可申请解除限售的限制性股票 数量为 109.5855 万股，占公司股本总额的 0.1546%，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 公司于 2 ...

之 独立财务顾问报告 证券简称：新易盛 证券代码：300502 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一期归属条件成就 相关事项 二、声明 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 新易盛、公司、上 | 指 | 成都新易盛通信技术股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制 | | 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 性股票激励计划、 | 指 | 计划 | | 股权激励计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 类限制性股票 | | 件后按约定比 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"、"本激励计划"）、《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励计划第一类限制性股票第二期可解 除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟解除限售的 196 名获授第一类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时， 上述获授第一类限制性股票的 196 名激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，本次可 按 100%的比例解除限售。 成都新易盛通 ...

证券简称：新易盛 证券代码：300502 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 新易盛、公司、上市公司 | 指 | 成都新易盛通信技术股份有限公司（含合并报表 | | --- | --- | --- | | | | 分子公司） | | 本激励计划、限制性股票激励计划 | 指 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激 励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定 | | 限制性股票、第一类限制性股票 | 指 | 期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限 | | | | 售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励 ...

北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一期归属条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN002-4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一期归属条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN002-4号 致：成都新易盛通信技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与成都新易盛通信技术股份有限 公司（以下简称"新易盛"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为成都 新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的特聘专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技 术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北京国枫律 师事务所关于成都新易盛通 ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2025-020 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：146 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：101.61 万股，占目前公司股本总额 的 0.1434%。 3、第二类限制性股票归属价格：23.085 元/股。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》，本次符合 归属条件的激励对象共 146 人，可申请归属的第二类限制性股票数量 101.61 万 股，占公司股本总额的 0.1434%，归属价格为 2 ...

北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二期解除限售条件成就事项的 国枫律证字[2022]AN211-4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 法律意见书 第二期解除限售条件成就事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN211-4号 致：成都新易盛通信技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与成都新易盛通信技术股份 有限公司（以下简称"新易盛"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所 作为新易盛2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限 公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司2022年限制性 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"、"本激励计划"）、《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励计划首次授予第二类限制性股票第 一期可归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的146 名获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，上述 146 名获授第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，本期可按 100% 的 ...