成都新易盛通信技术股份有限公司 独立董事 2024 度述职报告 （弋涛） 各位股东及股东代表： 本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极发 表意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）基本情况 弋涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 11 月，研究生 学历，硕士学位，计算机软件专业。历任东方锅炉厂工程师，中国人寿四川分公 司工程师，美国 DEST 科技有限公司部门经理，天盟网络技术公司产品总监。现 任新讯数字科技（杭州）有限公司大区经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 ...

（一）基本情况 夏常源先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1990 年 2 月，研究生学 历，博士学位，会计学专业。2017 年至今在西南财经大学任教，现任西南财经 大学副教授、博士生导师。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、 独立董事履职情况 成都新易盛通信技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （夏常源） 各位股东及股东代表： 本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公司章程 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订本） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董 事 26 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第一节 总经理 43 | | | 第二节 董事会秘书 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | | 第一节 监事 47 | | | 第二节 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》全文及其摘要的相关议案。 证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-014 为使投资者全面了解公司的 2024 年度经营情况、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-015 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 《2025 年第一季度报告》的相关议案。 特此公告。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 成都新易盛通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，现将财务决算（合并报表数）情况报告如下： 一、 主要会计数据 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产、负债、所有者权益项目变化情况及重大变化的原因 第 1 页 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 营业收入 8,646,831,134.32 3,097,605,750.52 179.15% 归属于上市公司股东的净利润 2,837,813,624.37 688,361,095.12 312.26% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,829,774,233.69 677,639,230.06 317.59% 基本每股收益 4.00 0.97 312.37% 稀释每股收益 4.00 0.97 312.37% 加权平均净资产收益率 41.00% 13.36% 27.64% 归属于上市公司股东的净资产 8,328,129,817.86 5,465,978,473.54 5 ...

2024 年度董事会工作报告 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc., Ltd. 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职 责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、 忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务 的发展。 现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议： 一、2024 年度公司主要经营情况 1、主要经营指标完成情况 报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展， 2024 年度公司实现营业收入 864,683.11 万元，归属于母公司股东的净利润 283,781.36 万元，较去年分别增加 179.15%和 312.26%。公司 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 1,226,654.99 万元，负债总额为 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-254 号 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称新易盛） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的新易盛管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新易盛年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为新易盛年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解新易盛 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新易盛管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事弋涛先生、夏常源先生、杨曼曼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事弋涛先生、夏常源先生、杨曼曼女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 特此公告 成都新易盛通信技术股份有限公司 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国先生 截止 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2,356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 天健会计师事务所（特殊 ...