募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-255 号 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称新易盛）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新易盛年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为新易盛年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 新易盛管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新易盛管理层编制的上述报告独 立地提出鉴证结论。 四、工 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00—17:00 在上海证券报.中国证券网举办 2024 年度业 绩网上说明会, 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com)参与本次年度业绩说 明会。 出席本次 2024 年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长高光荣先生，副 总经理、董事会秘书王诚先生，财务总监林小凤女士，独立董事弋涛先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-017 特此公告 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-024 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于预计 2025 年并确认 2024 年日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七会议审议通过了《关于预计 2025 年并确认 2024 年日 常关联交易情况的议案》，关联董事高光荣先生、黄晓雷先生、李天蜀先生已回 避表决，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，该事项已经公 司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意。公司 2024 年度与关联方 成都李天蜀艺术设计有限公司（以下简称李天蜀艺术）、成都鸿辰光子半导体科 技有限公司（以下简称鸿辰光子）实际发生的日常关联交易金额分别为 134.06 万元、5.96 万元，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 基于公司实际经营和发展需要，2024 年度公司与李天蜀艺术发生的关联交 易总额为 134.06 万元，与鸿辰光子发生的关联交易总额为 5. ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规 定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，依法列 席公司召开的董事会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、 高级管理人员履职情况实施有效监督，促进公司依法规范运作，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度监事会工作报告 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc., Ltd. 成都新易盛通信技术股份有限公司 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 41 项议案，会议的召 开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，各次监事会会议和审议议 案具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024 | 年 | 1 月 | 3 | 日 | 1、审议《关于公司<2024 年限 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-023 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 Alpine Optoelectronics, Inc 2024 年 业绩目标和技术目标实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 Alpine Optoelectronics, Inc 2024 年业绩目标和技术目标实现情况的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 二、业绩目标及技术目标情况 根据交易协议，收购 Alpine Optoelectronics Inc.剩余股权的或有对价金额 不超过 22,218,542 美元，或有对价的支付金额取决于 Alpine 业绩目标的实现情 况以及技术目标的达成情况。具体说明如下： 1、业绩目标 2021 年 8 月 25 日公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外 参股公司股权的议案》，公司与 Tongqing Wang、Ming Ding、Do ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-021 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 2020 年 10 月 9 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行 股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发行 价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,594.24 元，扣除发行费 用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，上述募集资金已于 2020 年 11 月 27 日划转至公司指定的 募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合成都新易盛通信技术股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-016 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所暨修订公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围、增加经营场所暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据上述情况的变更，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行相应修订，具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款内容 | 现修订为 第六条 公司住所：四川省成 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司住所：四川省成 | 都市双流区黄甲街道物联大道 510 | | | 都市双流区黄甲街道物联大道 510 | 号 | | 1 | 号 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-018 成都新易盛通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于2025年5月15日（星期四） 召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，决 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-013 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件通知全体监事，并于 2025 年 4 月 22 日以 现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事 会主席张智强主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会听取了监事会主席所作的《2024年度监事会工作报告》，认为： 公司监事会围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议， 积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经表决，同意3票，反对0 ...