证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-043 杭州中亚机械股份有限公司 关于向关联方承租房屋的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关 于向关联方承租房屋的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 5 月 15 日，本公司与公司董事、总裁史正签订《房屋租赁合同》， 公司拟向史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍， 年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次向史正 承租房屋构成关联交易。 3、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议 通过。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-042 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第七次会议 相关事项的书面审核意见 2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对 公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。 综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关 事项的书面审核意见签字页） 监事会成员（签名）： （2025年5月15日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 关于向关联方承租房屋的书面审核意见 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 胡西安 杨尧圣 施高凤 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。 同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服 及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表 了如下审核意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正以通 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-040 杭州中亚机械股份有限公司 | 瑞东 | 招商证券 | 中邮稳定收益债 | 1,000.00 | 债券型证券 | 2024/05/17 | 2024/08/05 | 不适用 | 已赎 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机械 | | 券 A | | 投资基金 | | | | 回 | | 瑞东 | 中信证券 | 中信证券保本增 益系列 4351 期 | 2,000.00 | 本金保障型 固定收益凭 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 已赎 | | 机械 | | 收益凭证 | | 证 | | | | 回 | | | | 中信证券保本增 | | 本金保障型 | | | | 已赎 | | 公司 | 中信证券 | 益系列 4351 期 收益凭证 | 2,000.00 | 固定收益凭 证 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 回 | | 公司 | 中信证券 | 中亚股份 9 月 | 1,000.00 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 编号：2025-001 杭州中亚机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总裁史正 | | 员姓名 | 2、董事会秘书朱峥 | | | 3、财务总监卢志锋 | | | 4、独立董事叶芙蕾 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在其他行业的拓展情况如何？ | | 投资者关系活动 | 法灭菌技术，公司深入了解客户需求，充分发挥技术优势，在饮 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-039 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》， 公司将于 2025 年 5 月 19 日（周一）14:00 召开 2024 年度股东大会。为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-038 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司高管 将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁史正、独立董事叶芙蕾、财务总 监卢志锋、董事会秘书朱峥（如有特殊情况，参与人员将根据实际情况调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日（周二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州中亚机械股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—98 | ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中亚 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8777 号 杭州中亚机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中亚机械股份有限公司（ ...