二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21166.59万股，累计占流通股比： 64.44%，较上期变化： 20.62万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州沛元投资有限公司 | 15606.01 | 47.50 | 不变 | | 杭州富派管理咨询有限公司 | 2013.01 | 6.13 | 不变 | | 徐满花 | 1030.65 | 3.14 | 不变 | | 史中伟 | 998.30 | 3.04 | 不变 | | 杭州高迪企业管理咨询有限公司 | 521.99 | 1.59 | 不变 | | 史正 | 403.76 | 1.23 | 不变 | | 潘建平 | 173.00 | 0.53 | 11.00 | | 付建明 | 170.20 | 0.52 | 不变 | | 黄道祝 | 132.08 | 0.40 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 117.59 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退 ...

2024 年度独立董事述职报告 杭州中亚机械股份有限公司 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师，兼任宁波双林汽 车部件股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 周建伟，现任浙江大学宁波理工学院教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 2024 年本人任职期间，公司召开临时股东大会 2 次 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独 立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应出席次数 | 6 | | 亲自出席次数 | 6 | | --- | --- | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 是否连续两次未出席会议 | 否 | | 股东大会召开次数 | 2 | | 其中：出席次数 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1．出席董事会专门委员会会议情况 本人 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 姜周曙，现任杭州电子科技大学自动化学院（人工智能学院）二级教师、博士 生导师、湖州学院客座教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 刘玉生，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长， 兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波 华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技（杭州）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任 何职务。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 ...

经核查独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 杭州中亚机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-037 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同 意于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-017 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...