杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第六次会议 相关事项的书面审核意见 （2025年4月27日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第六次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 综上所述，我们一致同意公司本次计提和冲回资产减值准备及核销部分资产 事项。 二、关于 2024 年年度报告的书面审核意见 监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年年度报告进行审核并提出书面 审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司现有内部控制制度及其执行情 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-016 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-022 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度利 润分配方案》。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对审议通过《2024 年度利润分配方案》。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 25,002,373.98 元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积 2,500,237.40 元。截至 2024 年末母公司可供分配利润的形成过程如下： 2024 年初母公司未分配利润 677,3 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-033 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红 安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 （三）中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律 法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年度中期分红相关事宜，授权内容 及范围包括： 1、在满足股东大会审议通过的 2025 年度中期分红条件及金额上限的情况下， 董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年度中期分红方案； 2、在董事会审议通过 2025 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期 完成分红事项； 3、办理其他以 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 第 1 页 共 8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中亚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中亚股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中亚股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中亚股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8778 号 杭州 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人史中伟、主管会计工作负责人卢志锋及会计机构负责人(会计 主管人员)王家瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1、受下游行业波动影响的风险 公司的客户群主要集中在快速消费品行业，下游行业的发展状况及景气 程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响，下游行业销售增长 趋缓，给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通，倾听客户需 求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展饮料、医疗健 康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。 2、管理水平及人力资源无法适应经营规 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-036 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 291,431,981.62 | 234,578,228.78 | 24.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,407,193.47 | 20,755,522.60 | -16.13% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 15,097,444.42 | 17,057,614.98 | -11.49% | | （元） | | | | | 经营活动 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-015 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2025 年 4 月 23 日，公司赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）购买的质押式报价回购 50,033,945.21 元，实现投资收益 33,945.21 元。 二、公告日前十二个月内进行现金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-014 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 2025 年 4 月 9 日，公司通过中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 网上交易系统进行质押式报价回购 5,000.00 万元。 具体情况如下： 一、本次购买产品的主要情况 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 | 购买 | 受托 | 产品名 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-013 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 杭州沛元投 资有限公司 是 8,000,000 5.13% 1.98% 2024/02/01 2025/04/03 杭州银行股 份有限公司 大关支行 合计 - 8,000,000 5.13% 1.98% - - - 一、本次解除质押基本情况 | 杭州沛 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元投资 | 156,060,066 | 38.70% | 8,000,000 | | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | | 有限公 | | | | | | | % | | % | | | | 司 | | | | | | | | | | | | | 徐满花 | 41,225,862 | 10 ...