一、关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第五次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年10月28日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的 财务状况、资产 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-120 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意 召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（周三）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-114 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方 式进行表决。 4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机 构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审 计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人 和广大股东负责。 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计 机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通 合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-113 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5月 14日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，同 意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红 方案。2024年8月28日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三 次会议，审议通过《2024年半年度利润分配预案》。具体分派方案如下：以公司 未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总 数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。不以资本公积转增 股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司 拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 为简化分红程序，股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的 条件下制定具体的中期分红方案，故本次利润分配预案无需提交股东 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-112 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 特此公告。 2024 年 10 月 8 日，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称 "瑞东机械"）分别赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 购买的质押式报价回购 10,011,452.06 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-111 一、变更情况 | 魏永明 | 360.00 | 36.00% | 360.00 | 36.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 100.00% | 二、备查文件 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。深圳麦格米特电气股份有限 公司将其持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股 权转让给本公司，股权转让价格为人民币 75 万元。本公司同意在满足《股权转 让协议》约定的情况下受让该等全部股权。具体内容详见 2024 年 9 月 20 日于巨 潮资讯网（http://www ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第四次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年9月19日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第四次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的书面审核意见 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第四次会议相关 事项的书面审核意见签字页） 监事会成员（签名）： 胡西安 杨尧圣 施高凤 1、本次关联交易暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第五 届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。 会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于杭州中麦智能装备有限公 司（以下简称"中麦智能"）优化治理结构，提高运营决策效率， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2024 年 9 月 18 日，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买的"中 信证券保本增益系列 4351 期收益凭证"各 20,00 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-108 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次关联交易暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第五 届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。 会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于中麦智能优化治理结构， 提高运营决策效率，符合公司整体发展战略和实际经营需要。公司本次受让中麦 智能股权，不会导致 ...