杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以通讯方 式发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 7 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-074 1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。 同意因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股 票的回购价格由每股 3.79 元调整为每股 3.69 元。 具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-081 二、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关 限制性股票的议案》。同意根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结 合公司实际情况，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-076 杭州中亚机械股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于因权 益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。公司第三届 监事会第三十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对 象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 21 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未 接到任何组织或个人提出的异议，并于 20 ...

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州中亚机械股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 公司简称：中亚股份 证券代码：300512 一、释义 3 / 12 1. 中亚机械、本公司、公司、上市公司：指杭州中亚机械股份有限公司。 2. 《激励计划》、股权激励计划、本激励计划：指《杭州中亚机械股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票（第一类限制性股票）：公司根据本激励计划规定的条件和价格， 授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的高级管理人 员、中层管理人员及核心技术骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债务的期 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-075 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以通 讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开，采用现场表决的方式 进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。 同意因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股 票的回购价格由每股 3.79 元调整为每股 3.69 元。 具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-082 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，同意 召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（周一）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-078 杭州中亚机械股份有限公司 关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关 于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 本次财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、被资助对象的基本情况 （一）被资助对象概况 1、名称：上海哟嗖噗食品科技有限公司 2、成立日期：2021 年 6 月 11 日 1、2024 年 6 月 7 日，叶蔚、本公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限 公司（以下简称"高迪食品"）、王洁琦与上海哟嗖噗食品科技有限公司（以下简 称"上海哟嗖噗"）签署了《借款协议》,为支持上海哟嗖噗业务发展，满足其用 于日常经营 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年6月7日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第二次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 一、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进行调整，符合《管理办法》 等法律法规及《激励计划（草案）》中的有关规定，且本次调整已履行了必要的 程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进 行调整。 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票 的书面审核意见 经核查，监事会认为： 三、关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的书面审核 意见 经核查，监事 ...