证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-109 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、2024 年 9 月 19 日，本公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简 称"麦格米特"）签署了《股权转让协议》。麦格米特拟将其持有的杭州中麦智能 装备有限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股权转让给本公司，股权转让价 格为人民币 75 万元。本公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该 等全部股权。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正直接持有中麦智能 150 万元股权，通过杭州海瑞尔企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有中麦智能股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-107 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。 同意公司受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有 限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股权，股权转让价格为人民币 75 万元。 具体内容详见 2024 年 9 月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于受让参股 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2024 年 9 月 10 日，公司及公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简 称"瑞东机械"）分别通过中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）网上交 易系统申购"中信证券保本增益系列 4351 期收益凭证"各 2,000.00 万元。 具体情况如下： 公司、瑞东机械与上述产品发行人之间不存在关联关系。 证 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-105 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日收 到公司董事、总工程师吉永林的《股份减持计划告知函》。持有本公司股份 75,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0186%）的公司董事、高级管理人 员吉永林计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中竞价方式减 持本公司股份不超过 56,250 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0140%）。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 9 月 9 日收到公司董事、副总裁金卫东的《股份减持计 划告知函》。持有本公司股份 115,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0285%）的公司董事、高级管理人员金卫东计划在自本公告披露之日起 15 个 交易日后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 66,250 股（占剔除回 购股份后本公司总股本比例 0.0164%）。 3、公司于 2024 年 9 月 9 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-104 杭州中亚机械股份有限公司 关于完成工商变更登记完成的公告 一、《营业执照》基本信息 名称：杭州中亚机械股份有限公司 统一社会信用代码：91330100710985166J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：史中伟 注册资本：肆亿零柒佰陆拾肆万零捌佰柒拾伍元 成立日期：1999 年 02 月 08 日 住所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备 销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；食品 销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营； 食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准）。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-103 杭州中亚机械股份有限公司 一、已赎回产品的主要情况 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 | 受托人 | 产品名称 | | 金额 | 产品类型 | 购买日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （万元） | | | | 益率 | | | | 中亚股份 | 9 月 13 | | 质押式报 | | | | | | 中信证券 | 日 26 | 天 | 4,000.00 | 价回购 | 2023/09/13 | 2023/10/09 | 2.50% | 已赎回 | | | 中水机器人 | 9 月 | | 质押式报 | | | | | | 中信证券 | 日 13 35 | 天 | 1,000.00 | 价回购 | 2023/09/13 | 2023/10/18 | 2.50% | 已赎回 | | | 中水机器人 | 10 | | 质押式报 | | | | | | 中信证券 | 月 18 日 | 28 天 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及首次授予部分 82 名激励对象，预留授予 部分 42 名激励对象，合计 123 名激励对象（其中 1 名激励对象同时为首次及预 留部分授予对象），回购注销的限制性股票数量为 3,315,750 股，约占回购注销前 公司总股本 410,956,625 股的 0.8068%。本次用于回购的资金总额合计人民币 12,235,117.50 元，全部为自有资金。 2、公司已于 2024 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》， 自公告日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完 ...

杭州中亚机械股份有限公司 | 及其附属企业 | 限公司 | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州中亚瑞程包 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,287.75 | 3,785.46 | 1,000.00 | 6,073.21 | 资金拆借 | 非经营性往 | | | 装科技有限公司 | | | | | | | | 来 | | | 杭州高迪食品科 | 子公司 | 其他应收款 | 813.50 | 400.00 | | 1,213.50 | 资金拆借 | 非经营性往 | | | 技发展有限公司 | | | | | | | | 来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 12,402.25 | 15,484.10 | 1,001.80 | 26,884.55 | | | | 法定代表人：史中伟 | | | | 主管会计工作的负责人：卢志锋 | | | | 会计机构负责人：王家瑛 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-093 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2024 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯 方式发出。 2 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-099 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《2024 年半年 度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 | 2024 | | | 年初母公司未分配利润 | 679,026,225.49 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：2024 | | 年 | 1-6 月母公司已分配股利 | 40,652,562.50 | 元 | | 加：2024 | | 年 | 1-6 月母公司实现净利润 | 45,059,457.79 | 元 | | 减：提取法定盈余公积 | | | 10% | 4,505,945.78 | 元 | | 2024 6 | 年 | | 月末母公司可供分配利润 | 678,927,175 ...