杭州中亚机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州中亚机械股份有 2024 年 2024-096 2024 年 8 月 l 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史中伟、主管会计工作负责人卢志锋及会计机构负责人(会计 主管人员)王家瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1、受下游行业波动影响的风险 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司的客户群主要集中在快速消费品行业，下游行业的发展状况及景气 | | 程 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十六条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-094 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 2024 年 1-6 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资 产计提资产减值准备的具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年8月28日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第三次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 一、关于 2024 年半年度报告的书面审核意见 公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的 财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。 三、关于会计政策变更的书面审核意见 经核查，监事会认为： 本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计 政策能够更加 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的专项管理制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 为加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》和《杭州中亚机械股份有限公司章程》等规定，并结合公 司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管 理制度》部分条款进行修订，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的专项管理制度》（2024 年 8 月）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-098 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在减值 损失迹象的相关资产计提资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备 无需提交公司股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 2024 年 1-6 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提 资产减值准备的具体情况如下： 单位：元 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 资产减值准备的议 ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-092 关于全资子公司启用新公章的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 上述事项不会对公司及中亚迅通的生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中亚迅通机械 工程服务有限公司（以下简称"中亚迅通"）因原公章使用多年磨损严重，于2024年 8月21日起启用新公章。新公章公司名称不变，并已在浙江省杭州市公安局拱墅区 分局完成备案登记。 中亚迅通原公章自2024年8月21日起作废，不再使用。2024年8月21日前，使用 原公章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。2024年8月21日起，再行使用或 认可中亚迅通原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-091 二、新取得《营业执照》的基本信息 名称：杭州中麦智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T 杭州中亚机械股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于转让控 股子公司部分股权的议案》。同意将持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称 "中麦智能"）360 万元股权转让给魏永明，股权转让价格为人民币 360 万元。具体 内容详见 2024 年 6 月 8 日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关 于转让控股子公司部分股权的公告》。 截至本公告披露日，中麦智能已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得 了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、法定代表人变更情况 | 变更事项 | 变更前 | ...

关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-090 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2024 年 8 月 5 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞东 机械"）赎回前期在招商证券购买的"中邮稳定收益债券 A" 9,016,230.84 份，成交 金额为 10,035,064.92 元， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-089 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司因 业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得 了杭州市临安区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围变更 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；塑料包装箱及容器制造；货物进出 | 广；塑料包装箱及容器制造；货物进出 | | | 口；技术进出口(除依法须经批准的项目 | 口；技术进出口（除依法须经批准的项 | | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | | 动)。许可项目：道路货物运 ...