证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-088 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 股份减持计划期限届满未减持的公告 股东吉永林、金卫东、贾文新、卢志锋保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日披露了 《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司董事、总工程师 吉永林计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中竞价方式减持 公司股份不超过 56,250 股（占剔除回购股份后公司总股本比例 0.0138%）；公司 董事、副总裁金卫东计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中 竞价方式减持公司股份不超过 66,250 股（占剔除回购股份后公司总股本比例 0.0163%）；公司时任副总裁贾文新计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 182,805 股（占剔除回购股份后 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-086 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（周一）14:30。 网络投票时间：2024 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年 6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 6 月 17 日（周一）。 4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-087 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司终止实施2021年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"），并回购注销公司激励计划所涉及的 已授予但尚未解除限售的限制性股票3,315,750股，同时与之配套的《2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司于2024年6月24日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司2024年6 月8日于巨潮咨询网披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注 销相关限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将由410,956,625股变更为407,640,875股, 公司注册资本亦将随之发生变动，将由410,956,625元变更为407,640,875元。 二、债权人通知 本次回购注销上述限制性股票将导致 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0983 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-085 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，公司将于 2024 年 6 月 24 日（周一）14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权， 完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，同意 召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-084 杭州中亚机械股份有限公司 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 同意选举姜周曙为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议 通过之日起三年。 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，姜周曙尚未取得独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所相关规定，姜周曙已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所 组织的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2024 年 6 月 12 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-083 近日，公司已就修改公司章程及公司董事、监事、高级管理人员变更事宜完 成了工商备案登记相关事项。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 杭州中亚机械股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独 立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代 表监事候选人提名的议案》《关于修改公司章程的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事。公司 于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以通讯方 式发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 7 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-074 1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。 同意因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股 票的回购价格由每股 3.79 元调整为每股 3.69 元。 具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-081 二、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关 限制性股票的议案》。同意根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结 合公司实际情况，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计 ...