本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。深圳麦格米特电气股 份有限公司（以下简称"麦格米特"）将其持有的杭州中麦智能装备有限公司（以 下简称"中麦智能"）200 万元股权转让给本公司，股权转让价格为人民币 200 万 元。本公司同意受让麦格米特持有的中麦智能 200 万元股权，股权转让价格为人民 币 200 万元。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 24 日 于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投 资的公告》。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-072 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的进展公告 董事会 2024 年 6 月 1 日 2 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 1 | 史正 | 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-071 2024 年 5 月 28 日，公司董事会收到独立董事叶芙蕾的通知，其已按相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 同意选举叶芙蕾为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议 通过之日起三年。 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，叶芙蕾尚未取得独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所相关规定，叶芙蕾已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所 组织的独立董事培训， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-070 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议通过，具体分派方 案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。不以 资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、截至本公告披露日，公司总股本为410,956,625股，公司通过公司回购专 用证券账户持有公司股份4,431,000股。根据《公司法》的规定，该部分股份不享 有参与利润分配的权利。以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625股为基数进行测算，合计派发现金红利40,652,562.50元（含税）。 3、本次权益分派 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-069 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 受托人 名称 产品名称 金额 （万 元） 产品类型 购买日 赎回日 预计年化收 益率 备注 中信证券 中水机器人 6 月 8 日 28 天 1,000.00 质押式报 价回购 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已赎回 | 中信证券 | 中水机器人 7 月 6 | | 质押式报 | 2023/07/06 | 2023/08/10 | 2.30% | 已赎回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 天 35 | 1,000.00 | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 月 8 14 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/08/14 | 2023/09/11 | 2.15% | 已赎回 | | | ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-068 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2024 年 5 月 17 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）通过招商证券网上交易系统申购"中邮稳定收益债券 A"1,000.00 万元。 具体情况如下： | 购买主体 | 基金管理 | ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、本次选举情况 公司董事会同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、董事长个人简历 史中伟，高中学历，高级经济师。史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任 杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2 月创建本公司前身杭州中 亚机械有限公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械 有限公司董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称"沛元投资"）执行董事兼 总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限 公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日，史中伟直接持有公司 39,931,884 股，通过沛元投资 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-058 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 6、会议主持人：公司董事长史中伟。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会会议 通知已于 2024 年 4 月 24 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票 相结合的方式召开。公司于 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-061 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方 式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决及通 讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-060 杭州中亚机械股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，同意选举胡西安、杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施高凤共同组成公司第五届 监事会，任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之 日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选 举第五届监事会职工代表监事的公告》。 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司 第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职 工代表监事的比例未低于三分之一。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-062 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通 讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 202 4 年 5 月 1 5 日 同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 议案的具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 ...