证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-002 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 股份减持计划期限届满未减持的公告 股东吉永林、金卫东、王影、卢志锋、朱峥保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日披露 了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司董事、总工程 师吉永林计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 56,250 股（占剔除回购股份后公司总股本比例 0.0140%）；公 司董事、副总裁金卫东计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集 中竞价方式减持公司股份不超过 66,250 股（占剔除回购股份后公司总股本比例 0.0164%）；公司副总裁王影计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 16,425 股（占剔除回购股份后公司总股本 比例 0.0041 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-123 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》。 同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 三、备查文件 《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

杭州中亚机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利 益相关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 1.报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对公司进行的负面 报道、不实报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1.重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； 2.一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-124 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订舆情管理制度的公告 2024 年 12 月 24 日 为完善公司治理结构，加强舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成 的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度，具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》。现将有 关事项公告如下： ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-122 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 11 月 7 日发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指 定信息披露网站发布的公告。 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（周三）14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-121 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 13 日（周三）14:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意 召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-118 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。为真实、客观地反映杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及公司会计政策的相关规定，现对截至 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值准备。具体情况公告如下： （1）按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融 工具 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在减 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-117 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-115 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资 ...