本表已于 2024 年 8 月 29 日经董事会批准。 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-052 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主 席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全 体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-050 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到金圆统一 证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"）出具的《关于更换江苏广信感光新材 料股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，金圆统一证 券系公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的保荐人及持续督导机构，原指定侯陆 方先生、杨建华先生担任保荐代表人。现杨建华先生因工作内容调整，不再继续担 任公司 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作 的有序进行，金圆统一证券委派曾元松先生接替杨建华先生继续履行对公司持续督 导的相关职责和义务。 本次更换后，公司持续督导保荐代表人为侯陆方先生和曾元松先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 曾元松先生简历 曾元松先生：金圆统一证券投资银行部业务副总监，保荐代表人。曾负责或参 与的项 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 7 月 30 日以电话或电子邮件 等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-046 江苏广信感光新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予 2023 年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

注：1、上表中"本激励计划拟授出限制性股票总数"为 146.6875 万股； 2、上表中"预留授予日公司股本总额"为 200,121,747 股。 （预留授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限 制性股票 | 获授的限制性 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票数量占本 | 股票数量占预 | | 姓名 职务 | | 国籍 | 数量（万 | 激励计划拟授 | 留授予日公司 | | | | | 股） | 出限制性股票 | 股本总额的比 | | | | | | 总数的比例 | 例 | | 核心技术/业务人员（9 | 人） | | 29.3375 | 20.0000% | 0.1466% | | 合计 | | | 29.3375 | 20.0000% | 0.1466% | 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 5 日 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予相关事项的 法律意见书 2024 年 8 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的 行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制 人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出 具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头 1 证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真 实、有效。 （四）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明 出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估机构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本 所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意 见中对有关验资 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-048 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划简述 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》，本激励计划主要内容如下。 （一）激励方式：第一类限制性股票 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1 3、预留部分限制性股票授予价格：7.79 元/股 4、预留部分限制性股票授予人数：9 人 5、激励工具：第一类限制性股票 特别提示： 1、预留部分限制性股票授予日：2024 年 8 月 5 日 2、预留部分限制性股票授予数量：29.3375 万股，占公司截至预留授予日股本 总额 200,121,747 股的 0.1466% 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会授权 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 049 江苏广信感光新材料股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 及《公司章程》的相关规定，对本激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 1、预留部分限制性股票授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的核心 技术/业务人员，不含公司独立董事、监事。预留部分限制性股票授予激励对象 名单符合公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的 激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事 会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方 式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 047 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 3、公司未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已 经成就。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 监事会经审查认为： 1、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分 限制性股票授予激励对 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日。 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-----------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 2,500 万元– 3,500 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 25.69 %– 75.96 % | 盈利： 1,989.05 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 2,450 万元– 3,450 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 634.13 %– 933.77 % | 盈利： 333.73 万元 | 注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 2、公司在报告期内，通过加强成本费用管控、根 ...