证券代码:300537 证券简称:广信材料 2024 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2024-005 | | | ☑特定对象调研 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他: | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 江苏高投创业投资 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 12 日 | | | | 地点 | 公司三楼会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李有明、董事会秘书 | | | | | | | | 公司及行业发展情况等。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | 二、公司董事长李有明、董秘张启斌就以下问题 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2024 年 7 月 9 日投资者关系活动记录表 编号： 2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 财通证券 吴锐鹏、广发证券 张芷菡、中邮证券 练为军 等； 人员姓名 时间 2024年7 月9日 14:00-16:00 地点 公司三楼会议室 上市公司 董事会秘书 张启斌；证券事务代表 周吕嫒 接待人员姓名 一、公司董事会秘书张启斌、证券事务代表周吕嫒介绍公司及子公司的基本情况 和产品情况，简要介绍公司及行业发展情况等。 二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： 问：近日，隆基绿能在投资者交流会中提到正积极加速 BC 电池产能替换以 满足快速增长的市场需求，未来三年 BC 电池年产能将达到 100GW，到 2025 年年 底，HPBC 二代产能将大致会达到 50GW 左右，BC 一代产能大致在 20GW 左右。请 问公司如何看待下游 BC 电池产能扩大预期，对公司有何影响？ 答：公司前瞻性布局光伏新技术的新材料应用场景机会，为客户开发降本增 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-044 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 二、变更后工商登记信息 江苏宏泰董事长变更为安丰磊；总经理、法定代表人变更为王晓东；董事变更为李 有明、安丰磊、张启斌、杨长和；监事变更为谭彩云。 湖南宏泰法定代表人、执行董事变更为陈文；监事变更为陆正利。 1、江苏宏泰高分子材料有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏宏泰高分 子材料有限公司（以下简称"江苏宏泰"）和全资孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以 下简称"湖南宏泰"）因公司经营发展需要导致人员岗位调动，相关工商变更登记及备 案手续已完成。具体情况如下： 一、具体变更事项 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料销售（不含危险化学品）；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出 口；货物 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-043 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2024 年 4 月 12 日召开了 2024 年第一次总经理办公会，审议通过了《关于注销控股子公 司江西扬臻光电新材料有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司江西扬臻光电新 材料有限公司（以下简称"江西扬臻"）并授权相关人士依法办理相关注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资 管理制度》的规定，本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 2、统一社会信用代码：91360727MACFGGA66X 3、注册资本：500 万元人民币 4、注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块 5、法定代表人：张华 6、企业类型：其他有限责任公司 7、成立时间：2023 年 4 ...

长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等我 国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-042 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）13:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的 具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光 材料有限公司办公楼，二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 1．股东及 ...

金圆统一证券有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 结合募投项目的实际建设情况和投资 | | | 进度，公司募集资金投资项目进展落后 于《江苏广信感光新材料股份有限公司 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 向特定对象发行A股股票募集说明书 | | 一致 | （注册稿）》中披露的预期项目建设进 | | | 度。具体详见2024年1月24日公告之《金 | | | 圆统一证券有限公司关于江苏广信感 | | | 光新材料股份有限公司募集资金投资 | | | 项目 ...

金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一"或"保荐人"）作为江苏广 信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对广信材料向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份概况 1．本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）的核准，公司向特定对象财通 基金管理有限公司（以下简称"财通基金"）和诺德基金管理有限公司（以下简 称"诺德基金"）发行人民币普通股（A 股）股票 5,920,663 股，面值为每股人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 16.89 元。本次发行最终确定的发行对象及获配 股数、获赔数量、获配金额情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 财 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-041 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次解除限售的股份为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"广信材料"）2021 年向特定对象发行的股份。本次解除限售的股份数 量为 5,920,663 股，占公司总股本的 2.9585%。 2．本次解除限售股份于 2023 年 11 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市， 限售期为自上市之日起 6 个月，可上市流通日为 2024 年 5 月 21 日（星期二）。 1．本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674号）的核准，江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）向特定对象财通基金管理有 限公司（以下简称"财通基金"）和诺德基金管理有限公司（以下简称"诺德基 金"）发行人民币普通股（A股） ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 04 月 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李有明、主管会计工作负责人张启斌及会计机构负责人(会计 主管人员)郭榕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 1、成长性风险 公司的销售规模和盈利能力主要取决于各类光刻胶、涂料及配套材料等电子化学品的 市 ...