江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2674 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向诺德基金管理有限 公司和财通基金管理有限公司 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金已 全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发 ...

（江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），且不超过最 近一年末经审计净资产百分之二十。本次募集资金在扣除相关发行费用后拟全部 投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 前次发行已投入 | 本次发行拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | 年产 5 配套材料项目 | 万吨电子感光材料及 | 52,538.00 | 9,598.50 | 不超过 亿元， 3 且不超过且不超 过最近一年末经 | | | | | | | 审计净资产百分 | | | | | | | 之二十 | | | 合计 | | 52,538.00 | 9,598.50 | - | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 ...

金圆统一证券有限公司 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感 光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,015,019.48 元， 实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。 上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了《江苏广信感光新材料股份有 限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司与全资子公司江西广臻感光 材料有限公司、保荐人以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-006 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。《江 苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》 及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请 投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本 次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所 述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证 券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 1 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 1 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日 以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 20,000,000 股（含本数）， 募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）、且不超过最近一年末净资产的百分 之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套材料项目 | 52,538.00 | 不超过人民币三 亿元，且不超过 | | | | | | 最近一年末净资 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-011 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，江苏广信感光新材料股份有限公司由金圆统一证券有限公 司和国泰君安证券股份有限公司联席承销于 2023 年 10 月 27 日向特定对象发行 人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-008 江苏广信感光新材料股份有限公司 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件 的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 后其主要财务指标的分析 ...