江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会的高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律、证券交易所业务规则及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则是《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的补充，公司董事遵守但不仅限于遵守本规则。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，独立董 ...

☑ 是 □ 否 江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏广信感光新材料股份有限公司董事会现就提名 吴颖昊 为江苏广信感光新材料股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏广信感光新材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定 的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-076 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第 四届监事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式 召开，会议由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 经审查，监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-078 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月24日召开第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： （二）本次监事选举采用累积投票制，以上非职工代表监事候选人获股东大 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 五届监事会； （三）为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 公司对第四届监事会各位监事在任职期 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-074 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了《广信材 料 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）所涉及限制性股票的授予 登记工作。本次激励计划向 32 名激励对象授予限制性股票 117.35 万股股票，该部分 股份将于 2023 年 11 月 20 日完成授予登记并上市，公司总股本由 198,948,247 股增加 至 200,121,747 股，导致公司实际控制人李有明先生及其一致行动人曾燕云女士在持股 数量不变的情况下持股比例被动稀释。 本次权益变动前，公司实际控制人李有明先生及其一致行动人曾燕云女士合计持 有公司股份 73,504,862 股，占公司总股本比例为 38.08%（以 2023 年 11 月 10 日的总 股本 193,027,584 股为依据计算）。因向特定对象发行股票、实施股权激励计划导致公 司总股本增加，公司实际控 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-073 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关业务规则的规定，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制 性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划相关事 项发表了同意的独立 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-026 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 华安证券 庞士伟 人员姓名 时间 2023 年 11 月16 日 14:30-15:30 地点 公司三楼会议室 上市公司 董事会秘书 张启斌 接待人员姓名 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况、公司再融资项目进展等。 二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： 问：公司前三季度业绩大幅提升实现扭亏，目前公司各业务板块的经营发展 情况如何？ 答：在光刻胶领域，PCB光刻胶等传统光刻胶板块仍是公司发展的基石，上 半年度业务开展平稳，虽然营收规模有所下降，但毛利率水平提升明显，说明公 司通过资源整合和有效管理，大大提升了盈利能力，提高了发展质量。另一方面， 公司在PCB光刻胶的优势基础上向显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料延伸， 拓宽光固化领域电子材料的应用领域。 在光伏材料领域，公司看好光伏行 ...

金圆统一证券有限公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 二〇二三年十一月 3-3-1 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声明 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐人"）接受江 苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"或"发行人"） 的委托，担任广信材料本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，侯陆方、杨建华作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象 发行股票并上市出具上市保荐书。 金圆统一证券及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-071 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已向 2 名特定对象发行人民币普通股 5,920,663 股，发行价格为人民币 16.89 元/ 股。 注 1：表格中董事、监事、高级管理人员持股比例按照持股数量除以本次发行前或本次发行后总股本数量 计算，董事、监事、高级管理人员持股数量为直接持股数据。 注 2：本次变动前持有股份占总股本比例，按公司发行前的总股本 193,027,584 股计算；本次变动后持有 股份占总股本比例，按公司发行后的总股本 198,948,247 股计算。 注 3：本次发行前的股本结构依据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表（按股份性质统计） （深市）》填列，股 ...

董事会 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 2023 年 11 月 15 日 ...