证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-072 江苏广信感光新材料股份有限公司 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者 合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定， 公司在招商银行股份有限公司江阴支行（以下简称"招商银行"）开设了募集资金 专项账户，对募集资金实行专户管理。 截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户的开立和存储 情况如下： | 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金存储金额 （人民币元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏广信感光新 | 招商银行股份有 | 510903663210508 | 98,999,998.09 | 年产5万吨电子感 光材料及配套材 | | 材料股份有限公 | 限公司江阴支行 | | | | | 司 | | | | 料项目 | 关于设立募集资金专项 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：5,920,663 股 2、发行价格：16.89 元/股 3、募集资金总额：人民币 99,999,998.07 元 4、募集资金净额：人民币 95,984,978.59 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：5,920,663 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 17 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 李有明 朱 民 曾燕云 毛金桥 张启斌 刘 斌 王 涛 陈 贇 陈长生 全体监事签名： 唐 雄 谭彩云 何 华 全体高级管理人员签字： 1 李有明 朱 民 张启斌 安丰磊 江苏广信感光新材料股份有限公司 年 月 日 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | ...

金圆统一证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 发行过程和认购对象合规性的报告 金圆统一证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2674 号）批复，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材 料""发行人"或"公司"）以向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。金圆统一证券有限公司 （以下简称"金圆统一证券""保荐人""联席主承销商"）以及国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商，认为 广信材料本 ...

湖南启元律师事务所 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证 券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承销细则》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-066 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 151,191,237.99 | 14.22% | 394,554,563.22 | -6.41 ...

湖南启元律师事务所 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 二零二三年十月 关于 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任广 信材料实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计 划"或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏广信感光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见 书。 本所（含经办律师）声明如下： - 2 - 正 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-068 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）规定的限制性股票授予 条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司同意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划限制性股票的首次授予日，以 7.79 元/股的授予价格向符合条件的 34 名激励对象授予 118.20 万股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <江苏广信感光新材料股份有限公司 202 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第三 十次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原 则，对相关事项发表独立董事意见如下： （三）本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的 授予条件已成就。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 （五）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激 励机制，增强公司核心人员 ...