北京万集科技股份有限公司 章 程 1 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京万集科技有限责任公司全体股东共同作为发起人，以原北京万 集科技有限责任公司 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产折股进行整体变更的 方式设立。 公司于 2011 年 9 月 27 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号码为 110108004603106。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-082 北京万集科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15- 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章、规 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不 ...

上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于促进公司持续创新能力，充分 发挥公司的知识产权优势，进一步完善公司的知识产权体系，保持技术领先地位， 北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）获得国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利申请日 | 授权日 | 专利权人 | 业务方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 用于对车载单元进 行检测的方法、装 | ZL202111615830.1 | 2021/12/27 | 2024/8/6 | 万集科技 | ETC | | | 置及其相关产品 | | | | | | | 2 | 一 种 自 动 泊 车 方 法、路侧设备、车辆 | ZL2021114 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-076 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》； 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区中关村软件园 12 号楼 A 区"变更为"北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室"。 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-080 北京万集科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：成都万集网联科技有限公司 统一社会信用代码：91510104MADT29XR37 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力， 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 1,000 万元人 民币设立全资子公司成都万集网联科技有限公司。近日，成都万集网联科技有限 公司已完成工商注册登记，并取得了成都市锦江区行政审批局下发的《营业执照》。 注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年8月30日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-079 北京万集科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年9月19日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-078 北京万集科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第五 届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注 册地址及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 三、其它事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项 尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表 决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人 员向工商登记机关办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工 商登记部门的核准结果为准。 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区中关村软件园12号楼A区"变更为"北京市北京经济技术开发区荣华南路2号 院2号楼5层523-4室"。 二、修改《公司章程》部分条款情况 公司拟根据上述 ...

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-077 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为变更公司注册地址及修改《公司章程》符合公司自身经营活动实 际情况需求，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载 ...

| 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：北京市海淀区中关村 | 第五条 公司住所：北京市北京经济技术 | | | | 开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 | | 软件园 | 号楼 区。 12 A | 室。 | | 邮政编码为：100193 | | 邮政编码为：100176 | 北京万集科技股份有限公司 章程修订对照表 北京万集科技股份有限公司 2024 年 8 月 31 日 ...