证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-014 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—2024 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 1、股东大会届次：2023 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"） 作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份" "公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对集智股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称"西安集智"或"子公 司"）预计 2024 年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简称 "通力凯顿"）合计发生总金额不超过人民币 2,400.00 万元的日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会二十三次会议及第四届监事会 十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联 ...

杭州集智机电股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

一、出席会议情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆宇建） 各位股东及股东代表: 本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 1、参加董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4262号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了集智股份公司2023年12月31日的合并及母 ...

2023 年度财务决算报告 杭州集智机电股份有限公司 根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 公司 2023 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月份出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2023 年度公司实现营业收入 25,491.41 万元，较上年度实现增长 7.60 个百 分点；归属于母公司的净利润 3,273.39 万元，较上年度实现增长 76.38 个百分 点。 截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产 105,937.55 万元，负债总计 34,071.95 万元，归属于母公司所有者权益 70,639.51 万元。 2023 年度公司经营活动产生的现金净 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋巍 作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_截至本声明披露日，本人尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-019 杭州集智机电股份有限公司 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优 化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额 将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 关于向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足生产运营对资金的需求，同意公司（含控股子公司）在2024年度向银 行新增申请总额不超过2亿元的授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。以 上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， ...