筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名严福洋先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名石镇源先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-015 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-009 筑博设计股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 26日召开第四届董事 会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 公司和保荐人中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日向深圳证券交易所 （以 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕24 号 关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 筑博设计股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024年2月1日印发 2024 年 1 月 29 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向我所提交了《筑博设计股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信建投证券股份 有限公司关于撤回筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 址券交易 2024 南昌历月 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-008 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 40,000 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其 衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托 产品。上述进行现金管理的额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-006 筑博设计股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 公司于 2023年 9月 12日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简 称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司与相关中介机构按照上 述审核问询函的要求，对所列问题进行了认真研究和逐项回复，通过临时公告方式及 时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送 相关文件。 根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，出于谨慎性考虑，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议 案，公司对向不特定对象发行可转债公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。 公司于 2023 年 12 月 27 日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-005 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件的议案》 经审查，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公 司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-004 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相 关工 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-001 筑博设计股份有限公司 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博 设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和出具的《筑博 设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 ...