证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-011 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1.01 选举温景波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 1.02 选举曾晓玉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投 票表决。 （二） 审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议 案》 本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

筑博设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 筑博设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任 委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不 履 行职责，也不指定其他委员代行 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名苗应建先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 筑博设计股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议决议，本人严福洋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 特此承诺！ 承诺人：严福洋 日期：2024 年 2 月 5 日 ...

第一条 为了进一步完善筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其独立客观判断关系的董事。 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简 称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计回购注销本次激励计划部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-014 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 384,000股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾乃康作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-012 筑博设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司董事会 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐先林先生、杨为 众先生、徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾乃康先生、石镇源 先生、苗应建先生、严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件），并同意提请公 ...