第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞金太阳研磨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组 ...

| 会议名称 | 会议时间 | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | 2 | 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案 | | | | 3 | 关于公司 2023 年一季度报告的议案 | | | | 4 | 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 5 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 6 | 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | 7 | 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案 | | 第四届监事会 第九次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 8 | 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案 | | | | 9 | 关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案 | | | | 10 | 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案 | | | | 11 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | | | | 12 | 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-039 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 法律文件的规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及 子公司正常生产经营活动，并有效控制风险的前提下，2024 年 4 月 9 日，经第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司及子公 司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。该 议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资品种 公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中， 选择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、 货币市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关 规定严格控制投资 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体 | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意 | 独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的， ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解 1 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundia ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-023 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-022 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 6、会议的股权登记日：2024 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为 300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 4 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行A股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行A股股票的背景 公司本次向特定对象发行所募集资金在扣除发行费用后将全部用于 ...

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"金太阳"）第四届董 事会第十七次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案，拟以向特定对象发行股票方式向特定对象发行不超过 41,504,347 股（含本数） 人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过 46,082.99 万元（含本数）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股 ...