东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-041 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 3、业务信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-044 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被资助对象的基本情况 1、基本情况 1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简 称"金太阳科技"）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 2,000 万元的 财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具 体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款 项实际汇入控股子公司账户之日起算）。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议 一、财务资助情况概述 为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 2 ...

本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人梁奇烽，1983 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任依科瑞德（北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律 师、北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所合伙人、执行 主任、中央财经大学法学院兼职研究生导师、国亦智金科技（北京）有限公司 董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁奇烽） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原 则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 （一）本次计提减值损失情况 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值 损失，共计提信用减值损失及 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩秀丽） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 12 月 20 日至 12 月 31 日，现将本人履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 姓名 | 应出席董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 韩秀 丽 | 1 | 1 | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞金太阳研磨 股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成 立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室， 首席合伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人；注册会计师中，247 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十四次会议 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序 并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事 会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 共 4 页 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司董事和高级 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 财务决算报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况： 2023 年,东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 "公司"）面对纷繁复 杂的国内外经济形势和日益激烈的市场角逐，我们公司始终紧密围绕发展战略， 公司凭借多年在精密抛光技术领域的深厚积淀，成功攻克了钛合金研磨抛光的技 术壁垒，展现出卓越的技术实力。全年实现营业总收入为 56,514.03 万元，同比 增加42.99%；归属于上市公司股东的净利润为5,233.37万元，同比增加102.51%。 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：东莞金太阳研磨股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金太阳公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | ...

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公 司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-030 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 9 日，以现场方式召开，现场会议的 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东 莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票； ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的 其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第七条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...