东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指应 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3日通知全体独立董事。 经全 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 04 月 10 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-036 东莞金太阳研磨股份有限公司 在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事 会提出如下 2023 年度利润分配预案： 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2023 年 12 月 31 日的总股本剔除回 购股份后 138,347,826 股为基数测算，共计派发现金股利 20,752,173.90 元（含 税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会议事规则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《东 莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 中喜专审第 2024Z00216 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | K 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于东莞金太阳研磨股份公司非经常性损益专项核查报告 | 1-2 | | 二、2023 年度非经常性损益明细表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜专审2024Z00216号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称"金太阳公司") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注。在此基础上,对后附的金太阳公司编制的《2023年度非经常性损 益明细表》进行了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-029 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 9 日以现场方式加通讯表 决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、 准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议 案 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-060 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 30 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00； ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 4 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-056 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...