深圳市欣天科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-005 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事、持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司董事、持股 5%以上股东刘辉先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮 资讯网披露了《关于董事、持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编 号：2023-040），公司董事、持股 5%以上股东刘辉先生因个人资金需要，计划以 集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,698,400 股（占公司总股本的 比例为 3.00%），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司收到刘辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。现 将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 注：(1)刘辉先生减持期间，公司在 2023 年 7 月份、2023 年 12 月分别办理完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续、2023 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-003 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司及全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 公司第四届董事会第十五次（临时）会议、于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于通过全资子公 司向全资孙公司增资的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》（公告编号：2023-082）及 《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编码：2023-086）。 二、工商变更登记情况 （一）深圳市欣天科技股份公司 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发 的《登记通知书》（业务流程号：22409317182）。 （二）苏州欣天盛科技有限公司（以下简 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-002 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司苏州欣天盛科技有 限公司（以下简称"欣天盛"）于今日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 证书编号：GR202332006335 发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关 规定，欣天盛自本次获得高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十三日 企业名称：苏州欣天盛科技有限公司 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东薛枫先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023- 036）。公司持股 5%以上股东薛枫先生因个人资金需要，计划以集中竞价、大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 5,698,400 股（占公司总股本的比例为 3.00%）， 其中集中竞价交易自本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后六个月内，大 宗交易自本次减持公告披露之日起三个交易日后六个月内。 2024 年 1 月 5 日，公司收到薛枫先生出具的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》。截止 2024 年 1 月 5 日，薛枫先生上述减持计划期限已届满。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以 公告的形式通知召开 2023 年第二次临时股东大会。公司 2023 年第二次临时股东大会采 用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14:50 在深圳市南 山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-089 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0169 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-088 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属数量为：27.24 万股，占归属前公司总股本的 0.14%。 2、本次归属涉及的激励对象共计 19 人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 29 日，本次归属的限制性股票 不设限售期。 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届 董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司已于 近日办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予部分第二个 归属期归属股份登记手续，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-085 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：27.24万股，占公司总股本比例为0.14%。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案 | 袁铮 | 中国 | 董事、副总经理 | 100.00 | 20.00% | 0.53% | | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第1条 为进一步建立健全公司董事及中高级管理人员薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及中高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及中高级管理人员的薪酬政策和方案。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，中高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他中高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第6条 董事会薪 ...