深圳市欣天科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议， 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-084 7、2022 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届 监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件成 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

二〇二三年十二月 深圳市欣天科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 深圳市欣天科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《深圳市欣天科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会 ...

$$\Xi{\mathrm{O}}\Xi{\Xi}\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi$$ 深圳市欣天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 公司与本条第(2)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")等有关法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 第1条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市欣天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责、维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第4条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 第7条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 第三章 职责权限 第1条 为了维护深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平， 促使独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开 和透明。 第1条 为了规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市欣天科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第3条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第4条 公司应当建立并完善 ...

广东为则为律师事务所 深圳市福田区福中路 国际人才大厦 11 楼 电话:+86 755-82549946 Guangdong VZV Law Firm, 11,International Elite Building, 17 Fuzhong Road,Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China Tel:+86 755-82549946 广东为则为律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票及预留授予部分第二个归属 期归属条件成就 之 法律意见书 $$\underline{{{-\lnot\exists\underline{{{\mathcal{E}}}}}}}\underline{{{-\lnot\exists\underline{{{\mathcal{E}}}}}}}\underline{{{+\lnot\exists\underline{{{\mathcal{H}}}}}}}$$ 释 义 广东为则为律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-080 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股 ...