证券代码：300615 证券简称：欣天科技 深圳市欣天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他（深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动全体线 | | | 上投资者 | | 时间 | 2023年11月15日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"（http://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 石伟平 | | | 董事兼常务副总经理 袁铮 | | | 董事兼财务总监 汪长华 | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 1. 公司三季度是传统旺季，今年怎么三季度比一二季度业 | | 投资者关系活动主要内容 | 答: 尊敬的投资者，您好！近几年，公司通过内生增长、向 | | | 绩差那么 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-079 深圳市欣天科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）15:30-17:00。 届时公司董事长兼总经理石伟平、董事兼常务副总经理袁铮、董事兼财务总 监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙将在线就投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-078 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2023 年 10 月 27 日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-077 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 132,361,771.14 | 4.10% | 561,066,946.02 | 81.23% | | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-076 监事会认为：公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-075 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-074 深圳市欣天科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 名 称：江苏润创金属科技有限公司 统一社会信用代码：91320925MA1UYNJ13C 成立时间：2018 年 01 月 25 日 注册资本：2,222.23 万人民币 法定代表人：韩洁 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 2023 年 9 月 5 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理办公会审议通过，同意公司与江苏润创金属科技有限公司（以下简称"润创金 属"）签订《增资协议》，公司使用自有资金向润创金属增资 600 万元（其中人民 币 222.23 万元认购润创金属新增注册资本 222.23 万元，人民币 377.77 万元计入润 创金属资本公积）。本次增资完成后，公司持有润创金属 10%的股权。该协议已于 2023 年 9 月 6 日，在深圳市南山区完成签署。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日 刊登在巨潮资讯网上（www.c ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 | | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 石伟平 | | | | 董事兼常务副总经理 袁铮 | | | | 董事兼财务总监 汪长华 | | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.首先感谢公司近1年来在境外市场取得了射频器件业务较快 | | | | 发展，请问孙总射频器件未来2年海外业务发展空间如何？和竞争 | | | | 对手对比，我们的射频器件产品优势是什么？谢谢！ | | | 介绍 | 答:您好！全球5G通信市场仍在不断发展，公司在匈牙利建立 | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-073 深圳市欣天科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年半年度报告摘要》及《2023 半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面了解公司 2023 年上半年经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期 一）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年半年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如 下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-072 深圳市欣天科技股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股东权益完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关 联交易的议案》，同意苏州欣天新投资管理有限公司以自有资金 9,500 万元收购袁 铮、陈华、陈璐（以下简称"少数股东"）合计持有的苏州欣天盛科技有限公司（以 下简称"欣天盛"）25%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收 购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：苏州吴中经济开发区越溪街 ...