2023 年 9 月 5 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理办公会审议通过，同意公司与江苏润创金属科技有限公司（以下简称"润创金 属"）签订《增资协议》，公司使用自有资金向润创金属增资 600 万元（其中人民 币 222.23 万元认购润创金属新增注册资本 222.23 万元，人民币 377.77 万元计入润 创金属资本公积）。本次增资完成后，公司将持有润创金属 10%的股权。 该协议已于 2023 年 9 月 6 日，在深圳市南山区完成签署。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-071 深圳市欣天科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：江苏润创金属科技有限公司 一般项目：技术服务、 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市欣天科技股份有限公司 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险及应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内 容。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主 管人员)余小青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年半年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【2023 年 8 月 29 日】 1 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 二、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文件原件。 三 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-070 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 金融资产计提减值准备 | 729.33 | | 其中：应收票据坏账准备 | -19.68 | | 应收账款坏账准备 | 746.27 | | 其他应收款坏账准备 | 2.74 | | 存货计提减值准备 | 31.94 | | 资产减值准备合计 | 761.27 | 注：上述数据未经审计，本次计提资产减值准备计入的报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 二、本次计提资产减值准备情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各类资产 的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，2023 年半年 度计提资产减值准备人民币 761.27 万元 ...

本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-065 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及 期限范围内资金可以滚动使用。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议的审议情况 经与会 ...

深圳市欣天科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十 三次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项发表如下独立意见： （4）报告期内，公司对子公司的担保情况如下表： 单位：万元 | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保额度相 | | | | | | | | 担 | 是否 | 是否 | | 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额 | 实际发生 | 实际担 | 担保类型 | 担保 | 反担保 | 保 | 履行 | 为关 | | 度 | | | 日期 | 保金额 | | 物 | 情况 | | | 联方 | | 日期 | | | | | | | | 期 | 完毕 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市欣天科技股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及附属企 业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-066 深圳市欣天科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 25 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日刊登在中国证监 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-069 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期 限范围内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、目的 为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业 务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。 2、投资额度与期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过 人民币 2.5 亿元的闲置自 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-064 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买 金额 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 使用 资金 类型 深圳市欣天 科技股份有 限公司 世纪证券 有限责任 公司 保本固定收益 凭证"世纪稳 赢"44 号 本金保 障型 2000 万元 2023 年 8 月 23 日 2024 年 8 月 22 日 3.20% 无 闲置 自有 资金 一、本次购买理财产品的基本情况 （2）相关工作人员的操作及监控风险。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信 ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年04月26日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 石伟平 董事兼常务副总经理 袁铮 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事兼财务总监 汪长华 | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 | | | 独立董事 刘憬 1 .恭喜公司今年营业收入和净利润双增长，22年业绩主要贡献 | | | 集中在哪方面的业务上？能否讲讲未来的发展战略 | | 投资者关系活动主要内容 | 答:首先感谢关注和支持。公司2022年度射频金属元器件业务 | | 介绍 | 稳步增长，射频器件业务增长显著，同时，新能源、医疗和消费电 | | | 子产品业务也有一定增 ...