证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 南京寒锐钴业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-05-13 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与"2024 年度业绩说明会"的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 13 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长 梁 杰 | | | 董事、总经理 张爱青 | | 员姓名 | 凯 董事、董事会秘书、副总经理 陶 | | | 财务总监、副总经理 韩厚坤 | | | 独立董事 叶邦银 | | | 1、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢！ | | | 答:尊敬的投资者您好！关于财务报告的盈利状况，详见 2024 年 | | | 度报告中的财务报表章节，感谢您的关注！ | | | 2、公司在刚果（金）的境外 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-023 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2025-010）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称"寒 锐新材料"）向交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称"交通银行江苏省分 行"）申请不超过人民币 1000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担 保，担保额度为人民币 1200 万元， ...

资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 以 2025 年 5 月 8 日收市价为标准 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 有色金属：能源金属 有色金属 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 5 月 9 日 300618.SZ 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 33.12 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 2.0 11.5 (3.6) 10.8 相对深圳成指 0.9 3.3 (0.0) 5.0 发行股数 (百万) 308.32 流通股 (百万) 271.32 总市值 (人民币 百万) 10,211.72 3 个月日均交易额 (人民币 百万) 460.75 主要股东 梁杰 16.00% (29%) (13%) 2% 18% 33% 49% May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Mar-25 Apr-25 May-25 寒锐钴业 深圳成指 铜钴产销同比增长，产品种类不断丰富 公司发布 2024年年报和 2025年一季报，分别实现归母净利润 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0028 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-022 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上 午 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-021 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-020 《2025 年第一季度报告》和《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》具体 内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-019 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,501,415,027.53 | 1,310,599,233.87 | 14.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | 42,859,610.49 | 30,663 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-018 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状 况等，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二五年四月二十三日 ...

寒锐钴业 2025042120250416 请介绍寒锐钴业 2024 年的主要财务指标和经营情况。 2024 年，寒锐钴业实现营收约 59 亿元，同比增长 24.25%。归属于上市公司 股东的净利润约为 2 亿元，同比增长约 45%。每股基本收益为 0.65 元。资产 方面，截至 2024 年末，公司资产总额为 86 亿元，净资产约 55 亿元。从季度 表现来看，主要的利润和营业收入增速集中在上半年，这主要得益于去年下半 年新扩产能的集中释放，包括铜和电解钴产能。整体财务状况较去年有所改善， 包括现金流情况。 • 刚果金事件后，电解钴价格倒挂，公司可能调整销售策略和终端产品结构， 选择销售利润较高的产品。公司长单定价参考 MB 系数，按月均价调整。 钴金属原材料价格上涨导致按现有定价销售会亏损，下游客户对涨价接受 度不高。 • 公司预计未来钴价将在 25 万到 30 万元之间，2024 年毛利率接近 11%， 高于 2023 年的 5%-6%，主要得益于转向电解钴生产、开拓海外市场以 及优化产品结构。公司 2025 年目标铜冶炼 6 万多吨，下半年光伏储能项 目建成后，有望改善供电状况。 寒锐钴业在建项目进展 ...