南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-004 2025 年 04 月 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 公司可能面对的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前的总股本 308,324,9 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-002 南京寒锐钴业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人梁建坤先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 东及其 一致 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-001 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向广发银行股份有限公司赣州分行（以下简称"广发银行赣州分 行"）申请不超过人民币 1 亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保， 担保额度为人民币 1 亿元，担保期 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-110 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 累计质押股 | 占其所持 | 占公司 | 已质 押股 | 占已 | 未质 押股 | | | 股东 | 数量 | | | 份数量 | | 总股本 | | | | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | （股） | 股份比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | （股） | | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 梁建坤 | 41,328,135 | 13.40% | 17,110,000 | 17,860,000 | 43.22% ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-109 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议地点：南京江宁区将军 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 202 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-108 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 1,292,148 股，占注销前公司总股本的比例为 0.42%，本次注销完成后，公司总股本由 309,617,139 股减少至 308,324,991 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 12 月 18 日办理完成上述 1,292,148 股回购股份的注销手续。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股份变动的具 体情况公告如下： 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 1,292,148 股回 购股份注销日期为 2024 年 12 月 18 日。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期 限符合回购股份注销相关法律法规要求。 三、股 ...

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》，若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项， 自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 价格上限。公司回购股份的价格由不超过 45.08 元/股（含）调整为不超过 4 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-103 南京寒锐钴业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...