南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项 目的议案》 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯 方式发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）上午 9：00 在公司会议 室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-086 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0501 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-087 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南京寒 锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划首次公开披露 前 6 个月内（即 2024 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-085 南京寒锐钴业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南京寒锐 钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激 励对象的姓名和职务在公司 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-084 特别声明 南京寒锐钴业股份有限公司 2、截至本公告披露日，征集人叶邦银先生未持有公司股份。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶邦银保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据南京寒锐钴业股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶邦银先生作为征 集人就公司2024年第四次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人叶邦银先生为公司现任独立董事，其基本情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶邦银先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条 ...

证券简称：寒锐钴业 证券代码：300618 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》系 南京寒锐钴业股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件，以及 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通 股股票，该等股票将 ...

一、考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制， 充分调动公司核心团队的积极性，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用，进而促进公司长期战略目标的实现。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原 则，公司制定了《南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深证 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《南京寒锐钴 业股份有限公司公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《南京寒锐钴 业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-081 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 2、预留权益部分比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。在限制性股票授予前，激 励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。将激励对 象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，调整后任何一名激励对象通过全部 在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的 1%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，包含 1 名外籍员工。 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 | | | | 获授限制性 | 占本计划授出 | 占草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票总 | 告时总股 | | | | | 股） | 数的比例 | 本的比例 | | 1 ...